浙江久立特材科技股份有限公司独立董事
                  关于聘任高级管理人员的独立意见


    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易
所《中小企业板上市公司董事行为指引》及《公司章程》的有关规定，我们作为浙江久
立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司第三届董事会第一
次会议关于聘任公司高级管理人员的相关事项发表独立意见如下：
    经核查，我们认为：董事会聘任蔡兴强先生为公司总经理，聘任郑杰英女士为公司
董事会秘书，聘任李郑周先生、徐阿敏先生、王长城先生、郑杰英女士为公司副总经理、
聘任苏诚先生为公司总工程师、聘任杨佩芬女士为公司财务负责人的程序符合《公司
法》、《公司章程》及相关法律法规的规定；蔡兴强先生、李郑周先生、徐阿敏先生、
王长城先生、郑杰英女士、苏诚先生、杨佩芬女士的教育背景、任职经历、专业能力和
职业素养能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》及《公司章程》规定不得
担任高级管理人员的情况以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情
况。同意聘任上述人员为公司高级管理人员。


                                       独立董事：严圣祥、徐亚明、虞迪锋
                                                      2011 年 9 月 16 日