证券代码：002318             证券简称：久立特材            公告编号：2011-042


                   浙江久立特材科技股份有限公司
                   第三届董事会第四次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    浙江久立特材科技股份有限公司(以下简称公司)第三届董事会第四次会议于 2011
年 10 月 19 日以传真和电子邮件方式发出通知，会议于 2011 年 10 月 24 日以通讯表决
的方式召开。本次董事会应出席董事（含独立董事）9 名，实际出席董事 9 名。本次会
议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过审议，通过如下
决议：

    一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《浙江久立特
材科技股份有限公司 2011 年第三季度报告》。

    具体公告详见《证券时报》、《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn。

    二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司拟
投资建设物流中心及综合办公楼的议案》。
    公司从 2004 年起就投资建设位于吴兴区八里店镇的久立不锈钢工业园，该工业园
已成为不锈钢无缝管产品的专业生产基地，生产能力从起步的近万吨规模发展到超四万
多吨的规模。随着无缝管产能、产量的迅速增长，对成品管的存放、统一管理、集中发
货等管理提出了更高的要求。因此，公司为了加快久立不锈钢工业园区产品的物流速
度，切实改善成品管的存放、管理、产品发货及办公条件，决定在湖州市吴兴区八里店
镇久立不锈钢工业园内投资建设物流中心及综合办公楼。物流中心及综合办公楼工程预
计总建筑面积 33,295 平方米，需要投资预算为人民币 10,785 万元，公司决定以自有资
金投入。
     特此公告。
                                                  浙江久立特材科技股份有限公司
                                                           董   事   会
                                                          2011年10月26日