证券代码：002318             证券简称：久立特材            公告编号：2012-002


                   浙江久立特材科技股份有限公司
                   第三届董事会第五次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    浙江久立特材科技股份有限公司(以下简称公司)第三届董事会第五次会议于 2012
年 1 月 13 日以电子邮件方式发出通知，会议于 2012 年 1 月 18 日以通讯表决的方式召
开。本次董事会应出席董事（含独立董事）9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召集
和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过审议，通过如下决议：

    一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司向
建设银行及中国银行申请授信额度的议案》。
    公司向中国建设银行股份有限公司湖州分行申请本外币信贷额度总额为60,000万
元；向中国银行股份有限公司湖州市分行申请本外币信贷额度总额为25,000万元。本次
申请的授信有效期为2年。以上综合授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金
额应在综合授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。公司董事会授权董事长
周志江先生在授信额度内发生的具体借款和担保事项的相关法律文本上签章。

    二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司向
建设银行借款并提供抵押担保的议案》。
    公司以土地使用权及房屋所有权作为抵押物，向中国建设银行股份有限公司湖州分
行申请金额为人民币 4,000 万元的流动资金借款。
     特此公告。
                                                  浙江久立特材科技股份有限公司
                                                           董   事   会
                                                          2012年1月19日