证券代码：002318             证券简称：久立特材           公告编号：2012-007




                     浙江久立特材科技股份有限公司
                   第三届监事会第三次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

     浙江久立特材科技股份有限公司第三届监事会第三次会议于 2012 年 2 月 28 日以
传真和电子邮件方式发出通知，并于 2012 年 3 月 10 日在公司六楼会议室召开了会
议。本届监事会全体监事（共 3 人）参加了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。

     与会监事经认真审议，以记名投票表决方式通过了如下决议：

     一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《2011 年度
监事会工作报告》。

     本议案需提交 2011 年度股东大会审议。

     二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《2011 年年
度报告及其摘要》。

    经审核，监事会认为：董事会编制和审核浙江久立特材科技股份有限公司2011年年
度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地
反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    本议案需提交 2011 年度股东大会审议。

     三、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《2011 年度
财务决算的议案》。

    本议案需提交 2011 年度股东大会审议。

     四、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司
2011 年度利润分配预案的议案》。

    经天健会计师事务所 （特殊普通合伙）审计，本公司 2011 年度实现净利润

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79,167,243.01 元。根据《公司章程》规定，按 10%提取法定盈余公积金 7,916,724.30
元；加上以前年度未分配利润 190,837,021.92 元，本年度实际可供投资者分配的利润
为 262,087,540.63 元。2011 年 12 月 31 日，资本公积金 808,205,000.00 元。

    鉴于对投资者持续回报以及公司长远发展的考虑，公司 2011 年度利润分配预案为：
本次股利分配拟以 2011 年度末总股本 20,800 万股为基数，按每 10 股派发现金股利 1
元（含税），共计派发 20,800,000.00 元。本次股利分配后未分配利润结转以后年度分
配。

    公司 2011 年度资本公积转增股本预案为：以 2011 年 12 月 31 日的公司总股本 20,800
万股为基数，以资本公积金转增股本，每 10 股转增 5 股。

    本议案需提交 2011 年度股东大会审议。

       五、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司 2011
年度内部控制自我评价报告》。

    经审核，监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执
行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行
情况。

       六、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《募集资金年
度存放与使用情况的专项报告及鉴证报告》。

    经审核，监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《深圳证券交易
所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金专项存储制度》的规定，募集
资金的存放与使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。

       七、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司 2012
年度日常关联交易预计的议案》。

    经审核，监事会认为：公司2012年度日常关联交易的决策程序符合有关法律、法规
及《公司章程》的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、
公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

    八、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司拟
聘请 2012 年度审计机构的议案》。


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    天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任本公司 2011 年度审计机构期间，能依
法履行职责，勤勉尽职，同意公司续聘其为 2012 年度审计机构。

    本议案需提交 2011 年度股东大会审议。

    九、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于前次募集资
金使用情况报告的议案》。

    公司董事会编制的《前次募集资金使用情况报告》符合中国证券监督管理委员会发
布的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规定，如实反映了公司截至 2011 年
12 月 31 日的前次募集资金使用情况。

    特此公告



                                           浙江久立特材科技股份有限公司监事会

                                                      2012 年 3 月 13 日




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