久立特材：关于召开2011年度股东大会的通知2012-03-12
证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2012-010
浙江久立特材科技股份有限公司
关于召开2011年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次会议召开的基本情况
根据浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年3月10
日召开的第三届董事会第六次会议决议，公司定于2012年4月10日召开2011年度
股东大会（以下简称“本次会议”），现将本次会议的有关事项通知如下：
1.会议召集人：公司第三届董事会
2.会议召开时间：
现场会议召开时间为：2012年4月10日（星期二）下午13:30时
网络投票时间为：2012年4月9日—4月10日，其中，通过深圳证券交易所交
易 系 统 进 行 网 络 投 票 的 具 体 时 间 为 2012 年 4 月 10 日 上 午 9:30-11:30 ， 下 午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为
2012年4月9日下午15:00 至2012年4月10日下午15:00 的任意时间。
3.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公
司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式
的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系
统或互联网投票系统行使表决权。
4.股权登记日：2012年4月6日
5.会议出席对象
（1）截止2012年4月6日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司
股东。
（2）本公司董事、监事、高级管理人员
（3）本公司聘请的律师。
6.现场会议召开地点：公司六楼会议室
7.投票规则
公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深
圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重
复投票。
具体规则为：
如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；
如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；
如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票，以第一次投票为准。
二、会议审议事项
1、审议《2011 年度董事会工作报告》
2、审议《2011 年度监事会工作报告》
3、审议《2011 年年度报告及其摘要》
4、审议《2011 年度财务决算的议案》
5、审议《关于公司 2011 年度利润分配的议案》
6、审议《公司 2012 年日常关联交易预计的议案》
7、审议《关于公司聘请 2012 年度审计机构的议案》
8、审议《关于修订<公司章程>的议案》
9、审议《关于修订<授权管理制度>的议案》
10、审议《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
11、逐项表决《关于公司公开发行可转换公司债券发行方案的议案》
（1）发行证券的种类
（2）发行规模
（3）票面金额和发行价格
（4）发行方式和发行对象
（5）债券期限
（6）债券利率
（7）利息支付
（8）担保事项
（9）转股期
（10）转股价格的确定
（11）转股价格的调整及计算方式
（12）转股价格向下修正条款
（13）转股时不足一股金额的处理方法
（14）赎回条款
（15）回售条款
（16）转股年度有关股利的归属
（17）向原股东配售的安排
（18）债券持有人会议相关事项
（19）本次募集资金用途
（20）本次决议的有效期
12、审议《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性研究报告
的议案》
13、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
14、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行具体事宜的议
案》。
以 上 议 案 内 容 详 见 刊 登 在 2012 年 3 月 13 日 的 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》的相关公告；
三、出席现场会议登记方法
1.登记方式：
（1）法人股东应持《股东账户卡》、《企业法人营业执照》（复印件）、
《法定代表人身份证明书》或《授权委托书》及出席人的身份证办理登记手续。
（2）自然人股东须持本人身份证、《证券账户卡》；授权代理人持身份证、
《授权委托书》、委托人《证券账户卡》办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真以抵达本公司的
时间为准。
2.登记时间：2012年4月9日上午8:30-11:30、下午13:00-17:00
3.登记地点：公司证券部
联系地址：浙江省湖州市双林镇镇西
邮政编码：313012
联系传真：0572-3620799
4.受托人在登记和表决时提交文件的要求
（1）个人股东亲自委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、
股东授权委托书。
（2）法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人
股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
（3）委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授
权的人作为代表出席公司的股东大会。授权委托书应当注明在委托人不作具体指
示的情况下，委托人或代理人是否可以按自己的意思表决。
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联
网投票，网络投票程序如下：
（一）采用交易系统投票的投票程序：
1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2012年4月10
日上午9:30--11:30，下午13:00--15:00；
2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式
对表决事项进行投票：
投票代码 投票简称 买卖方向
362318 久立投票 买入
3、股东投票的具体程序为：
(1)输入买入指令；
(2)输入投票代码；
(3）在“买入价格”项下填报股东大会议案序号，1.00元代表议案1，2.00
元代表议案2，依此类推。总议案对应申报价格100.00元，代表一次性对所有议
案进行投票表决。
本次股东大会所有议案对应的申报价格为：
序号 议案内容 对应申报价格
总议案 100.00元
1 2011年度董事会工作报告 1.00元
2 2011年度监事会工作报告 2.00元
3 2011年年度报告及其摘要 3.00元
4 2011年度财务决算的议案 4.00元
5 关于公司2011年度利润分配的议案 5.00元
6 公司2012年日常关联交易预计的议案 6.00元
7 关于公司聘请2012年度审计机构的议案 7.00元
8 关于修订<公司章程>的议案 8.00元
9 关于修订<授权管理制度>的议案 9.00元
10 关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案 10.00元
11 关于公司公开发行可转换公司债券发行方案的议案 11.00元
（1） 发行证券的种类 11.01元
（2） 发行规模 11.02元
（3） 票面金额和发行价格 11.03元
（4） 发行方式和发行对象 11.04元
（5） 债券期限 11.05元
（6） 债券利率 11.06元
（7） 利息支付 11.07元
（8） 担保事项 11.08元
（9） 转股期 11.09元
（10） 转股价格的确定 11.10元
（11） 转股价格的调整及计算方式 11.11元
（12） 转股价格向下修正条款 11.12元
（13） 转股时不足一股金额的处理方法 11.13元
（14） 赎回条款 11.14元
（15） 回售条款 11.15元
（16） 转股年度有关股利的归属 11.16元
（17） 向原股东配售的安排 11.17元
（18） 债券持有人会议相关事项 11.18元
（19） 本次募集资金用途 11.19元
（20） 本次决议的有效期 11.20元
关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性研
12 12.00元
究报告的议案
13 关于前次募集资金使用情况报告的议案 13.00元
关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行具体事宜
14 14.00元
的议案
(4)在“委托股数”项下输入表决意见：
表决意见种类 对应申报股数
赞成 1 股
反对 2 股
弃权 3 股
(5)确认委托完成
4、计票原则：在计票时，同一表决只能选择现场投票和网络投票的任意一
种表决方式，如果重复投票，以第一次投票为准。
5、注意事项：
（1）网络投票不能撤单；
（2）对同一表决事项只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；
（3）同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次为准；
（4）如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所
互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可
以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。
（二）采用互联网投票操作具体流程：
1、股东获取身份认证的具体流程：
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股
东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
（1)申请服务密码的流程
登陆网址:http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”；填写“姓名”、
“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码；如申请成功，
系统会返回一个4位数字的激活校验码。
（2)激活服务密码
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服
务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后
长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。申请数字证书的，可向深圳证
券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址wltp.cninfo.com.cn进行
互联网投票系统投票。
（1)登录wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“浙江久
立特材科技股份有限公司2011年度股东大会投票”；
（2)进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券
账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；
（3)进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
（4)确认并发送投票结果。
3、投资者通过深圳证券交易所互联网系统进行网络投票的起止时间为2012
年4月9日下午15:00至2012年4月10日下午15:00。
五、其他
（一）联系方式
会议联系人：郑杰英
联系部门：浙江久立特材科技股份有限公司证券部
联系电话：0572-7362125
传真号码：0572-3620799
联系地址：浙江省湖州市双林镇镇西
邮编： 313012
（二）会期半天，与会股东食宿和交通自理；
（三）出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第六次会议决议
2、其他备查文件
附：授权委托书
浙江久立特材科技股份有限公司董事会
2012年3月13日
附件：
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位 （个人 ），
出席浙江久立特材科技股份有限公司2011年度股东大会，并代表本人依照以下
指示对下列提案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托
人可以按自己的意愿投票。
表决意见
序号 议案内容
同意 反对 弃权
1 2011年度董事会工作报告
2 2011年度监事会工作报告
3 2011年年度报告及其摘要
4 2011年度财务决算的议案
5 关于公司2011年度利润分配的议案
6 公司2012年日常关联交易预计的议案
7 关于公司聘请2012年度审计机构的议案
8 关于修订<公司章程>的议案
9 关于修订<授权管理制度>的议案
关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的
10
议案
关于公司公开发行可转换公司债券发行方案的
11
议案
（1） 发行证券的种类
（2） 发行规模
（3） 票面金额和发行价格
（4） 发行方式和发行对象
（5） 债券期限
（6） 债券利率
（7） 利息支付
（8） 担保事项
（9） 转股期
（10） 转股价格的确定
（11） 转股价格的调整及计算方式
（12） 转股价格向下修正条款
（13） 转股时不足一股金额的处理方法
（14） 赎回条款
（15） 回售条款
（16） 转股年度有关股利的归属
（17） 向原股东配售的安排
（18） 债券持有人会议相关事项
（19） 本次募集资金用途
（20） 本次决议的有效期
关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运
12
用可行性研究报告的议案
13 关于前次募集资金使用情况报告的议案
关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发
14
行具体事宜的议案
委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：
委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户：
受托人签名： 受托人身份证号：
委托书有效期限： 委托日期： 年 月 日
附注：
1、如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投
票反对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请
在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单
位公章。
