证券代码：002318         证券简称：久立特材               公告编号：2012-025



                    浙江久立特材科技股份有限公司
                   第三届董事会第九次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    浙江久立特材科技股份有限公司(以下简称公司)第三届董事会第九次会议

于 2012 年 6 月 4 日以电子邮件方式发出通知，会议于 2012 年 6 月 9 日以现场表

决的方式召开。本次董事会应出席董事（含独立董事）9 名，实际出席董事 8 名。

其中，独立董事虞迪锋先生全权委托独立董事徐亚明女士参加本次会议。本次会

议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过审议，通

过如下决议：

    一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于

公司为控股子公司久立美国公司提供担保的议案》。

    具体公告详见《证券时报》、《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮

资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

    本议案尚需提交公司 2012 年第一次临时股东大会审议。

    二、会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，周志江、蔡兴强、

李郑周、张建新、郑杰英等 5 位关联董事回避表决，审议通过了《关于公司股权

收购暨关联交易的议案》。

    具体公告详见《证券时报》、《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮

资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
   本议案尚需提交公司 2012 年第一次临时股东大会审议。

    三、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关
于公司召开 2012 年第一次临时股东大会的议案》。决定于 2012 年 6 月 27 日
下午 14 时在公司六楼会议室召开公司 2012 年第一次临时股东大会。本次会议
采用现场记名投票表决的方式。
    2012 年第一次临时股东大会通知的具体公告详见《证券时报》、《上海证券
报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。




    特此公告。




                                  浙江久立特材科技股份有限公司董事会

                                               2012年6月9日