证券代码：002318         证券简称：久立特材              公告编号：2012-025



                    浙江久立特材科技股份有限公司
                   第三届监事会第五次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    浙江久立特材科技股份有限公司第三届监事会第五次会议于 2012 年 6 月 4
日以传真和电子邮件方式发出通知，并于 2012 年 6 月 9 日召开了会议。本届监
事会全体监事（共 3 人）参加了本次会议。本次会议采取通讯表决的方式召开。
本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    与会监事经认真审议，以记名投票表决方式通过了如下决议：

    一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于

公司为控股子公司久立美国公司提供担保的议案》。

    具体公告详见《证券时报》、《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮

资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

    本议案尚需提交公司 2012 年第一次临时股东大会审议。

    二、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于

公司股权收购暨关联交易的议案》。

    具体公告详见《证券时报》、《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮

资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

    本议案尚需提交公司 2012 年第一次临时股东大会审议。

     三、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关
于公司召开 2012 年第一次临时股东大会的议案》。决定于 2012 年 6 月 27 日
下午 14 时在公司六楼会议室召开公司 2012 年第一次临时股东大会。本次会议
采用现场记名投票表决的方式。
    2012 年第一次临时股东大会通知的具体公告详见《证券时报》、《上海证券
报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。




    特此公告。




                                  浙江久立特材科技股份有限公司监事会

                                               2012年6月9日