证券代码：002318              证券简称：久立特材        公告编号：2012-031



                   浙江久立特材科技股份有限公司
              关于召开2012年第二次临时股东大会的通知


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


     一、召开会议的基本情况
     （一）股东大会届次：浙江久立特材科技股份有限公司2012年第二次临时股东
 大会。
     （二）召集人：本次股东大会的召集人为公司第三届董事会。
     （三）会议召开的合法合规性说明：公司第三届董事会第十次会议审议通过了
 《关于召开2012年第二次临时股东大会的议案》。公司董事会认为本次股东大会的
 召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
     （四）会议召开时间和日期：2012年8月22日（星期三）上午10时
     （五）会议召开地点：湖州市南浔区双林镇镇西久立特材六楼会议室
     （六）会议召开方式：本次会议采取现场表决的方式。
     （七）出席对象：
     1、截至2012年8月20日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
 司登记在册的本公司全体股东。
     上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席
 会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
     2、本公司董事、监事和高级管理人员。
     3、本公司聘请的见证律师。


     二、会议审议事项
     1、审议《关于拟制定浙江久立特材科技股份有限公司股东回报规划的议案》；
    2、审议《关于修订<公司章程>的议案》。

    上述议案的具体内容，已于2012年8月7日在公司指定的信息披露媒体《证券时
报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。



   三、会议登记方法
    （一）登记时间：2012年8月21日，上午8:30-11:30，下午13:00-17:00。
   （二）登记地点：浙江久立特材科技股份有限公司证券部
   （三）登记办法：
   1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人
出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。
   2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授
权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股
东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件
（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
   3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。
   4、代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他
授权文件应当经过公证。


   四、其他
   （一）联系方式
   会议联系人：寿昊添
   联系部门：浙江久立特材科技股份有限公司证券部
   联系电话：0572-7362125，0572-7362041
   传真号码：0572-3620799
   联系地址：浙江省湖州市镇西
   邮     编： 313012
   （二）会期半天，与会股东食宿和交通自理；
   （三）出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第十次会议决议
2、其他备查文件




                                浙江久立特材科技股份有限公司董事会
                                          2012年8月7日




附件：授权委托书
  附件：



                               授     权   委   托     书


       兹全权委托             先生（女士）代表我单位           （个人         ），出席
   浙江久立特材科技股份有限公司2012年第二次临时股东大会，并代表本人依照以下
   指示对下列提案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可
   以按自己的意愿投票。


                                                                         表决意见
序号                           议案内容
                                                                 同意     反对      弃权
  1    《关于拟制定浙江久立特材科技股份有限公司股东回报规划
       的议案》
  2    《关于修订<公司章程>的议案》


       委托人姓名或名称（签章）：                       委托人持股数：
       委托人身份证号码（营业执照号码）：              委托人股东账户：
       受托人签名：                                  受托人身份证号：
       委托书有效期限：                          委托日期：       年     月    日


       附注：
       1、如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对
   提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”
   栏内相应地方填上“√”。
       2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公
   章。