证券代码：002318              证券简称：久立特材         公告编号：2012-034



                     浙江久立特材科技股份有限公司
                   2012 年第二次临时股东大会决议公告


     本公司及董事会全体保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。


     特别提示：
     1、本次股东大会无否决、修改、增加提案的情况；


    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开时间：
     现场会议召开时间：2012年8月22日（星期三）上午10:00
    （二）现场会议召开地点：浙江省湖州市双林镇镇西浙江久立特材科技股份有限
公司六楼会议室
    （三）会议召集人：公司第三届董事会
    （四）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票的方式
    （五）现场会议主持人：公司董事长周志江先生
    （六）本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。


    二、会议出席情况
    （一）现场会议出席情况
    参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计3人，代表有表决权的股份数额
210,439,214股，占公司总股份数的67.45%。
    （二）公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议，国浩律师集团（杭州）
事务所律师列席了本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
   三、议案审议表决情况
       本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票的方式进行了表
决。
       审议表决结果如下：
       1、审议通过《关于制定浙江久立特材科技股份有限公司股东回报规划的议案》；
       表决结果：
       同意 210,439,214 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 100%；
       反对 0 股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的 0%；
       弃权 0 股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的 0%。
   2、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。
       表决结果：
       同意 210,439,214 股,同意股数占出席会议有表决权股份总数的 100%；
       反对 0 股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的 0%；
       弃权 0 股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的 0%。



       四、律师出具的法律意见

       本次股东大会由国浩律师集团（杭州）事务所刘志华、何晶晶律师见证，并出具
了《法律意见书》，认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集
人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议所通
过的决议合法有效。



       五、备查文件

       1、浙江久立特材科技股份有限公司2012年第二次临时股东大会决议。
       2、国浩律师集团（杭州）事务所关于浙江久立特材科技股份有限公司2012年第
二次临时股东大会法律意见书。

       特此公告。


                                           浙江久立特材科技股份有限公司董事会
                                                     2012年8月22日