证券代码：002318         证券简称：久立特材               公告编号：2012-035



                     浙江久立特材科技股份有限公司
                   第三届董事会第十一次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    浙江久立特材科技股份有限公司(以下简称公司)第三届董事会第十一次会议于
2012 年 8 月 20 日以电子邮件方式发出通知，会议于 2012 年 8 月 25 日以通讯表决的方
式召开。本次董事会应出席董事（含独立董事）9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的
召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过审议，通过如下决议：
    一、会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，周志江、蔡兴强、李郑周、
张建新、郑杰英等 5 位关联董事回避表决，审议通过了《关于收购控股子公司湖州久立
管件有限公司股权并增加投资的议案》。
    具体公告详见《证券时报》、《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网
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    二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订<公
司投资者关系管理制度>的议案》。
    《公司投资者关系管理制度》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
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    三、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于拟制定<
公司特定对象来访接待管理制度>的议案》。
    《公司特定对象来访接待管理制度》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
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     特此公告。
                                                 浙江久立特材科技股份有限公司
                                                          董   事    会
                                                          2012年8月27日