证券代码：002318         证券简称：久立特材               公告编号：2012-042



                    浙江久立特材科技股份有限公司
                   第三届监事会第八次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    浙江久立特材科技股份有限公司第三届监事会第八次会议于 2012 年 9 月 3
日以传真和电子邮件方式发出通知，并于 2012 年 9 月 8 日召开了会议。本届监
事会全体监事（共 3 人）参加了本次会议。本次会议采取通讯表决的方式召开。
本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    与会监事经认真审议，以记名投票表决方式通过了如下决议：

    会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 2012

年新增日常关联交易预计的议案》。

     特此公告。




                                              浙江久立特材科技股份有限公司

                                                     监   事   会

                                                     2012年9月8日