证券代码：002318         证券简称：久立特材               公告编号：2012-044



                     浙江久立特材科技股份有限公司
                   第三届董事会第十三次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    浙江久立特材科技股份有限公司(以下简称公司)第三届董事会第十三次会议于
2012 年 9 月 17 日以电子邮件方式发出通知，会议于 2012 年 9 月 24 日以通讯表决的方
式召开。本次董事会应出席董事（含独立董事）9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的
召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过审议，通过如下决议：
    一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于增补王
德忠先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》。
    同意提名王德忠先生为公司第三届董事会独立董事候选人，津贴同第三届董事会其
他独立董事津贴，任期与本届董事会一致。王德忠先生简历见附件 1。

    增补王德忠先生为公司第三届董事会独立董事候选人的事宜须经深圳证券交易所
审核无异议后方可提交股东大会审议。
    公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体公告详见公司指定信息披露网站巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    本议案尚须提交公司 2012 年第三次临时股东大会审议。


    二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于对<公司
章程>进行修正的议案》，《公司章程》具体修改内容见附件 2。修正后的《公司章程》
详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    本议案尚须提交公司 2012 年第三次临时股东大会审议。


    三、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于拟制定<
银行间市场债务融资工具信息披露管理制度>的议案》。
    具体公告详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。


    四、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公
司证券事务代表的议案》，决定聘任寿昊添先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书
履行职责，任期与本届董事会一致。
    具体公告详见《证券时报》、《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn。


    五、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开公
司 2012 年第三次临时股东大会的议案》。
    具体公告详见《证券时报》、《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn。


     特此公告。
                                               浙江久立特材科技股份有限公司
                                                       董   事   会
                                                       2012年9月24日
附件 1：
王德忠先生简历：
    王德忠先生 1962 年 10 月出生，中国国籍，无境外居留权，博士学历，上海交通大
学教授。1994 年毕业于上海交通大学动力机械工程系，获工学博士学位。1996 年在日
本早稻田大学作高级访问学者，2001 年在日本机械技术研究院作高级研究员。现任上海
交通大学核电技术与装备工程研究中心副主任，核科学与系统工程系教授，博士生导师。
全国核能标准化技术委员会（SAC/TC58）委员，美国电气与电子工程师学会（IEEE）会
员，国家发改委民用非动力核技术项目评审专家组成员，《辐射防护》学术期刊编委，
《Optics and Lasers in Engineering》特约审稿人。教育部优秀青年教师资助计划获
得者。先后主持国家自然科学基金、高等院校博士学科点基金、教育部重点项目和国际
合作、973 项目子项等科研项目 30 余项。获省部级科技进步奖 2 项。在国内外学术期刊
和会议上发表论文 100 余篇，其中 40 余篇被 SCI、EI 收录。合作出版高等学校教材 5
部。主要研究方向：核辐射探测及防护；核电装备关键技术；两相流及非牛顿流体；激
光流场测试技术。
    王德忠先生历任中核苏阀科技实业股份有限公司独立董事，现任上海阿波罗机械股
份有限公司独立董事。
    截止目前，王德忠先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立
董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；未持有公
司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、监事之间
不存在关联关系。现已取得深证证券交易所颁发的独立董事培训结业证书。
    附件 2：
    《公司章程》修正如下：
    1、原《章程》第三条：
    公司于 2009 年 11 月 19 日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会公众发行
人民币普通股 4000 万股，于 2009 年 12 月 11 日在深圳证券交易所上市。
    经公司 2009 年度股东大会审议通过，以资本公积金每 10 股转增 3 股，公司总股本
变更为 20800 万股。
现修改为：
    公司于 2009 年 11 月 19 日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会公众发行
人民币普通股 4000 万股，于 2009 年 12 月 11 日在深圳证券交易所上市。
    经公司 2009 年度股东大会审议通过，以资本公积金每 10 股转增 3 股，公司总股本
变更为 20800 万股。
    经公司 2011 年度股东大会审议通过，以资本公积金每 10 股转增 5 股，公司总股本
变更为 31200 万股。
    2、原《章程》第六条：
    公司注册资本为人民币 20800 万元。
现修改为：
    公司注册资本为人民币 31200 万元。
    3、原《章程》第十九条：
    公司股份总数为 20800 万股，公司的股本结构为：普通股 20800 万股。
现修改为：
    公司股份总数为 31200 万股，公司的股本结构为：普通股 31200 万股。