证券代码：002318              证券简称：久立特材        公告编号：2012-047



                   浙江久立特材科技股份有限公司
              关于召开2012年第三次临时股东大会的通知


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


     一、召开会议的基本情况
     （一）股东大会届次：浙江久立特材科技股份有限公司2012年第三次临时股东
 大会。
     （二）召集人：本次股东大会的召集人为公司第三届董事会。
     （三）会议召开的合法合规性说明：公司第三届董事会第十三次会议审议通过
 了《关于召开2012年第三次临时股东大会的议案》。公司董事会认为本次股东大会
 的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
     （四）会议召开时间和日期：2012年10月10日（星期三）14时
     （五）会议召开地点：湖州市南浔区双林镇镇西久立特材二楼会议室
     （六）会议召开方式：本次会议采取现场表决的方式
     （七）出席对象：
     1、截至2012年10月8日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
 司登记在册的本公司全体股东。
     上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席
 会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
     2、本公司董事、监事和高级管理人员。
     3、本公司聘请的见证律师。


     二、会议审议事项
     1、审议《关于增补王德忠先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》；
   2、审议《关于增补潘佳燕女士为公司第三监事会监事候选人的议案》；
    3、审议《关于对<公司章程>进行修正的议案》。

    上述议案的具体内容，已于2012年9月24日在公司指定的信息披露媒体《证券时
报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。



    三、特别说明事项

    1、《关于增补王德忠先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》、《关于
增补潘佳燕女士为公司第三监事会监事候选人的议案》等有关议案，需对每个独立董
事候选人、监事候选人逐项进行表决。同时对每个独立董事候选人、监事候选人的表
决需采用累积投票制。

    2、独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，
方可提交股东大会进行表决。



   四、会议登记方法
    （一）登记时间：2012年10月9日，上午8:30-11:30，下午13:00-17:00。
   （二）登记地点：浙江久立特材科技股份有限公司证券部
   （三）登记办法：
   1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人
出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。
   2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授
权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股
东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件
（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
   3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。
   4、代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他
授权文件应当经过公证。


   五、其他
   （一）联系方式
会议联系人：寿昊添
联系部门：浙江久立特材科技股份有限公司证券部
联系电话：0572-7362125，0572-7362041
传真号码：0572-3620799
联系地址：浙江省湖州市镇西
邮    编： 313012
（二）会期半天，与会股东食宿和交通自理；
（三）出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。


六、备查文件
1、公司第三届董事会第十三次会议决议
2、其他备查文件




                                浙江久立特材科技股份有限公司董事会
                                           2012年9月24日




附件：授权委托书
  附件：



                               授   权    委   托      书


       兹全权委托             先生（女士）代表我单位           （个人         ），出席
   浙江久立特材科技股份有限公司2012年第三次临时股东大会，并代表本人依照以下
   指示对下列提案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可
   以按自己的意愿投票。


                                                                         表决意见
序号                           议案内容
                                                                 同意     反对      弃权
  1    《关于增补王德忠先生为公司第三届董事会独立董事候选人
       的议案》
  2    《关于增补潘佳燕女士为公司第三监事会监事候选人的议
       案》

       《关于对<公司章程>进行修正的议案》


       委托人姓名或名称（签章）：                       委托人持股数：
       委托人身份证号码（营业执照号码）：              委托人股东账户：
       受托人签名：                                 受托人身份证号：
       委托书有效期限：                          委托日期：       年     月    日


       附注：
       1、如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对
   提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”
   栏内相应地方填上“√”。
       2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公
   章。