证券代码：002318                证券简称：久立特材           公告编号：2011-049



                    浙江久立特材科技股份有限公司
                   第三届监事会第十次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
    浙江久立特材科技股份有限公司第三届监事会第十次会议于 2012 年 10 月 15 日以
传真和电子邮件方式发出通知，并于 2012 年 10 月 20 日在镇西久立特材二楼会议室召
开。本届监事会全体监事（共 3 人）参加了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。
    与会监事经认真审议，以记名投票表决方式通过了如下决议：
    会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举许文鑫
先生为公司第三届监事会主席的议案》。
    与会监事经认真审议，一致同意选举许文鑫先生为公司第三届监事会主席，任期三
年。（许文鑫先生简历见附件1）
    特此公告。


                                           浙江久立特材科技股份有限公司监事会
                                                          2012年10月20日




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附件1：
    许文鑫先生简历：
    许文鑫先生：中国国籍，1963 年11 月出生，大学专科学历。
    历任浙江久立不锈钢管有限公司销售部经理、浙江久立特材科技股份有限公司营销
总监，现任浙江久立特材科技股份有限公司销售部总经理。
    许文鑫先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，未持有公司股份，除
担任公司销售部总经理职务之外，与持有公司百分之五以上股份的股东及实际控制人、
公司其他董事、监事之间不存在关联关系。




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