证券代码：002318          证券简称：久立特材                 公告编号：2012-055



                     浙江久立特材科技股份有限公司
                   第三届董事会第十五次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。


    浙江久立特材科技股份有限公司(以下简称公司)第三届董事会第十五次会议于
2012 年 11 月 30 日以电子邮件方式发出通知，会议于 2012 年 12 月 6 日以通讯表决的方
式召开。本次董事会应出席董事（含独立董事）9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的
召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过审议，通过如下决议：
    一、会议逐项审议通过了《关于修改<关于公司公开发行可转换公司债券发行方案
的议案>部分条款的议案》。具体修改条款及表决结果如下：
    1、修改“（二）发行规模”
    根据相关法律法规规定并结合本公司的经营状况、财务状况和投资项目的资金需求
情况，原可转债的发行规模为不超过 5.2 亿元（含 5.2 亿元），即发行不超过 520 万张
（含 520 万张）债券。
    现因国家发改委下拨给本次募集资金投资项目之一“年产 2 万吨 LNG 等输送用大
口径管道及组件项目”财政专项补贴款 3,300 万元，故相应减少本次发行可转债总额为
4.87 亿元，即发行不超过 487 万张（包含 487 万张）债券。

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    2、修改“（八）担保事项”
    根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“天健审〔2012〕718 号”《审计报
告》，截至 2102 年 6 月 30 日，公司净资产为 158,958.40 万元，已超过 15 亿元，符合《上
市公司证券发行管理办法》中不需要提供担保的条件，故本次发行可转债无需提供担保。

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    3、调减“（十九）本次募集资金用途”的投资额
    公司本次募集资金项目之一“年产 2 万吨 LNG 等输送用大口径管道及组件项目”
于 2012 年 10 月 30 日收到国家发改委下拨的中央预算内投资计划专项拨款 3,300 万元，
因此，将原《发行方案》中的该项目募集资金调减 3,300 万元。调整后本次募集资金用
途的投资额变更为：

    序号                        项目名称                          计划投资额（万元）

     1        年产 2 万吨 LNG 等输送用大口径管道及组件项目              31,156

     2     年产 1 万吨原油、天然气、液化天然气管道输送设施用特          15,344
                          殊钢与钛合金复合管项目

                                  合计                                  46,500

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    4、修改“（二十）本次决议的有效期”
    由于本次可转换公司债券申报时间延后，故对《发行方案》中第二十条做出修改：
本次发行可转债决议的有效期为公司股东大会审议通过本次修改议案之日起 12 个月。

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    具体公告详见《证券时报》、《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn。
    本议案尚须提交公司 2012 年第四次临时股东大会审议。


    二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开公
司 2012 年第四次临时股东大会的议案》。
    具体公告详见《证券时报》、《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn。


     特此公告。
                                                     浙江久立特材科技股份有限公司
                                                                 董   事    会
                                                                 2012年12月7日