久立特材：2012年第四次临时股东大会决议公告2012-12-26
证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2012-058
浙江久立特材科技股份有限公司
2012 年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决、修改、增加提案的情况；
2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开时间：
现场会议召开时间：2012年12月26日（星期三）下午14:00
网络投票时间：2012年12月25日—12月26日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2012年12月26日
上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投
票的具体时间为2012年12月25日下午15:00 至2012年12月26日下午15:00 的任意时
间。
（二）现场会议召开地点：浙江省湖州市双林镇镇西浙江久立特材科技股份有限
公司二楼会议室
（三）会议召集人：公司第三届董事会
（四）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
（五）现场会议主持人：公司董事长周志江先生
（六）本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
（一）出席会议的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共7人，代表有表决权的
股份数额219,057,868股，占公司总股份数的70.2109%。
（二）现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计5人，代表有表决权的股份数额
219,042,968股，占公司总股份数的70.2061%。
（三）网络投票情况
通过网络投票参加本次股东大会的股东2人，代表有表决权的股份数额14,900股,
占公司总股份数的0.0048%。
（四）公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议，国浩律师（杭州）事务
所律师列席了本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
三、议案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票与网络投票相结合
的方式进行了表决。
审议表决结果如下：
1、逐项表决《关于修改<关于公司公开发行可转换公司债券发行方案的议案>部分
条款的议案》
（1）发行规模
总体表决结果：
同意 219,057,568 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 99.999863%；
反对 300 股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的 0.000137%；
弃权 0 股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的 0%。
（2）担保事项
总体表决结果：
同意 219,057,568 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 99.999863%；
反对 300 股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的 0.000137%；
弃权 0 股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的 0 %。
（3）本次募集资金用途
总体表决结果：
同意 219,057,568 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 99.999863%；
反对 300 股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的 0.000137%；
弃权 0 股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的 0 %。
（4）本次决议的有效期
总体表决结果：
同意 219,057,568 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 99.999863%；
反对 300 股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的 0.000137%；
弃权 0 股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的 0 %。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会由国浩律师（杭州）事务所刘志华、黄忠兰律师见证，并出具了
《法律意见书》，认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人
资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过
的决议合法有效。
五、备查文件
1、浙江久立特材科技股份有限公司2012年第四次临时股东大会决议。
2、国浩律师（杭州）事务所关于浙江久立特材科技股份有限公司2012年第四次
临时股东大会法律意见书。
特此公告。
浙江久立特材科技股份有限公司董事会
2012年12月26日
