证券代码：002318         证券简称：久立特材               公告编号：2013-003



                     浙江久立特材科技股份有限公司
                   第三届董事会第十六次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    浙江久立特材科技股份有限公司(以下简称公司)第三届董事会第十六次会议于
2013 年 1 月 26 日以电子邮件方式发出通知，会议于 2013 年 1 月 31 日以通讯表决的方
式召开。本次董事会应出席董事（含独立董事）9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的
召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过审议，通过如下决议：
    会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司拟出资
设立久立特材科技（上海）有限公司的议案》。
    本议案无需提交股东大会审议。
    具体公告详见《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn。
     特此公告。
                                                 浙江久立特材科技股份有限公司
                                                          董   事    会
                                                          2013年1月31日