证券代码：002318           证券简称：久立特材          公告编号：2013-007




                     浙江久立特材科技股份有限公司
                   第三届董事会第十七次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第十七次会议于

2013 年 2 月 26 日以传真和电子邮件方式发出通知，并于 2013 年 3 月 9 日在公司八里

店工业园区物流中心大楼三楼会议室召开。本次董事会应到董事 9 名，实到董事 9

名，公司监事、高管也出席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和

《公司章程》的有关规定。与会董事经认真审议，以记名投票表决方式通过了如下决

议：

    一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2012 年度总

经理工作报告》。

    二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2012年度董事

会工作报告》。

    公司独立董事王德忠先生、徐亚明女士、虞迪锋先生分别向董事会提交了《独立

董事2012年度述职报告》，并将在2012年度股东大会上述职。

    本议案尚需提交2012年度股东大会审议。

    三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2012年年度报

告全文及其摘要》。

    具体公告详见《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯
网 www.cninfo.com.cn。

     本议案尚需提交 2012 年度股东大会审议。

     四、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2012 年度财

务决算的议案》。

     公司 2012 年度财务报告经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，出具天

健 审 〔 2013 〕 368 号 标 准 无 保 留 意 见 的 审 计 报 告 。 具 体 公 告 详 见 巨 潮 资 讯 网

www.cninfo.com.cn。

     2012 年决算情况：2012 年度公司实现营业总收入 265,998.40 万元，比上年同期

增长 18.21%，实现主营业务收入 252,774.28 万元，比上年同期增长 21.57%。实现净

利润 16,084.29 万元，比上年同期增长 29.61%，实现归属于母公司股东的净利润

15,489.60 万元，比上年同期增长 35.37%。

     本议案尚需提交 2012 年度股东大会审议。

     五、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司

2012 年度利润分配预案的议案》。


     经天健会计师事务所（特殊普通合伙） 审计，本公司 2012 年度实现净利润

131,994,921.40 元 。 根 据 《 公 司 章 程 》 规 定 ， 按 10% 提 取 法 定 盈 余 公 积 金

13,199,492.14 元；加之以前年度未分配利润 241,287,540.63 元，本年度实际可供投

资者分配的利润为 360,082,969.89 元。

     鉴于对投资者持续的回报以及公司长远发展的考虑，并根据公司《股东回报规

划》的相关要求，公司 2012 年度利润分配预案为：本次股利分配拟以 2012 年度末总

股本 31,200.00 万股为基数，按每 10 股派发现金股利 1 元（含税），共计派发

31,200,000.00 元。本次股利分配后未分配利润结转以后年度分配。本次不以资本公积

金转增股本。

     本议案尚需提交 2012 年度股东大会审议。
    六、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司 2012

年度内部控制自我评价报告》。

    公司出具了《2012年度内部控制自我评价报告》。

    公司独立董事对该报告出具了独立意见：公司已建立了较为完善的内部控制体系

并能得到有效的执行，符合有关法律法规和证券监管部门的要求，《2012年度内部控

制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

    天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天健审〔2013〕369 号《关于浙江久立

特材科技股份有限公司内部控制的鉴证报告》，认为公司按照《企业内部控制基本规

范》及相关规定于 2012 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了有效的内部控制。

    上述报告详见信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

    七、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《募集资金年

度存放与使用情况的专项报告及鉴证报告》。

    天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天健审〔2013〕370 号《募集资金年度

存放与使用情况鉴证报告》；公司独立董事发表了独立意见。

    上述报告详见信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

    八、会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权，周志江、蔡兴强、李郑周、张建新、

郑杰英等 5 位关联董事回避表决，审议通过了《公司 2013 年度日常关联交易预计的议

案》。

    该议案已经独立董事、监事会出具了明确同意意见，公司出具了《关于2013年度

日常关联交易预计的公告》。具体公告详见《证券时报》、《中国证券报》和公司指

定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

    本议案尚需提交 2012 年度股东大会审议。

    九、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司 2013

年度借贷计划》。

    根据公司《授权管理制度》第六条第（七）项“借贷”的相关规定，为提高公司
融资效率，减少筹资成本，保证公司正常生产经营需要，以本公司 2013 年度财务预算

为基础，决定 2013 年度计划向银行及其他金融机构借入资金 8 亿元。

    十、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司聘

请 2013 年度审计机构的议案》。

    天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任本公司 2012 年度审计机构期间，能依

法履行职责，勤勉尽职，公司拟续聘其为 2013 年度审计机构。

    本议案尚需提交 2012 年度股东大会审议。

    十一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于拟制

定<风险管理制度>的议案》。

    《风险管理制度》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网

www.cninfo.com.cn。

    十二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于拟制

定<反舞弊与举报制度>的议案》。

    《反舞弊与举报制度》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网

www.cninfo.com.cn。

    十三、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于前次

募集资金使用情况报告的议案》。

    董事会根据中国证券监督管理委员会发布的《关于前次募集资金使用情况报告的

规定》编制了《浙江久立特材科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告》，反映了

公司截至 2012 年 12 月 31 日的前次募集资金使用情况。

    天健会计师事务所（特殊普通合伙）对上述报告进行了鉴证并出具了 天健审

〔2013〕373 号《关于浙江久立特材科技股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报

告》认为，公司董事会编制的《前次募集资金使用情况报告》符合中国证券监督管理

委员会发布的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规定，如实反映了公司截
至 2012 年 12 月 31 日的前次募集资金使用情况。

    上述报告详见信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

    本议案尚需提交 2012 年度股东大会审议。

     十四、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于召

 开公司 2012 年度股东大会的议案》。决定于 2013 年 4 月 3 日下午 13:30 时在公司

 二楼会议室召开公司 2012 年度股东大会。本次会议采用现场记名投票表决的方式。

 2012 年度股东大会通知的具体公告详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网

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     特此公告。




                                           浙江久立特材科技股份有限公司董事会
                                                   2013年3月9日