证券代码：002318         证券简称：久立特材                公告编号：2013-020



                   浙江久立特材科技股份有限公司
              第三届董事会第十九次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    浙江久立特材科技股份有限公司(以下简称公司)第三届董事会第十九次会

议于 2013 年 5 月 15 日以电子邮件方式发出通知，会议于 2013 年 5 月 20 日以通

讯表决的方式召开。本次董事会应出席董事（含独立董事）9 名，实际出席董事

9 名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议

经过审议，通过如下决议：

    会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司

为控股子公司湖州久立挤压特殊钢有限公司、湖州久立穿孔有限公司、湖州久立

不锈钢焊接管有限公司及久立美国公司提供担保的议案》。

    具体公告详见《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮

资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

     特此公告。




                                              浙江久立特材科技股份有限公司

                                                      董   事   会

                                                      2013年5月20日