证券代码：002318           证券简称：久立特材           公告编号：2013-027




                    浙江久立特材科技股份有限公司
                   第三届董事会第二十次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第二十次会议于

2013 年 7 月 16 日以电子邮件方式发出通知，并于 2013 年 7 月 27 日以通讯表决方式召

开。本次董事会应出席董事（含独立董事）9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召集

和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过审议，通过如下决议：

    一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《浙江久立特

材科技股份有限公司 2013 年半年度报告全文及其摘要》。

    具体公告详见《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯

网 www.cninfo.com.cn。

    二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《浙江久立特材

科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

    上述报告详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。


     特此公告。




                                           浙江久立特材科技股份有限公司董事会
                                                        2013年7月27日