证券代码：002318            证券简称：久立特材              公告编号：2013-034



                      浙江久立特材科技股份有限公司
                  第三届董事会第二十二次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。


       浙江久立特材科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十二次会议

于 2013 年 11 月 6 日以电子邮件方式发出通知，会议于 2013 年 11 月 11 日以通讯表决

的方式召开。本次董事会应出席董事（含独立董事）9 名，实际出席董事 9 名。本次会

议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过审议，通过如下

决议：

       一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于修改<关

于公司公开发行可转换公司债券发行方案的议案>部分条款的议案》。具体修改条款如

下：

       修改“（二十）本次决议的有效期”

       由于本次发行可转债的有效期将于 2013 年 12 月 25 日（即 2012 年第四次临时股东

大会审议通过日起 12 个月内）届满，而本次发行可转债的相关审核和后续工作尚未完

成，因此，拟对发行方案中的有效期进行延长，将有效期变更为：本次发行可转债决议

的有效期为公司 2013 年第一次临时股东大会审议通过本次修改议案之日起 12 个月。

       具体公告详见《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网

http://www.cninfo.com.cn。

       本议案尚须提交公司 2013 年第一次临时股东大会审议。

    二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开公

司 2013 年第一次临时股东大会的议案》。

       具体公告详见《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn。

    特此公告。

                             浙江久立特材科技股份有限公司

                                     董   事   会

                                    2013年11月11日