证券代码：002318          证券简称：久立特材              公告编号：2013-041



                       浙江久立特材科技股份有限公司
                    第三届董事会第二十三次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    浙江久立特材科技股份有限公司(以下简称公司)第三届董事会第二十三次会议于
2013 年 12 月 11 日以电子邮件方式发出通知，会议于 2013 年 12 月 16 日以通讯表决的
方式召开。本次董事会应出席董事（含独立董事）9 名，实际出席董事 9 名。本次会议
的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过审议，通过如下决
议：
    会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司拟与天
津钢管集团股份有限公司设立有限公司的议案》。
    本议案无需提交股东大会审议。
    具体公告详见《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn。
       特此公告。
                                                 浙江久立特材科技股份有限公司
                                                          董   事    会
                                                          2013年12月16日