证券代码：002318         证券简称：久立特材               公告编号：2014-003



                   浙江久立特材科技股份有限公司
             第三届董事会第二十五次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    浙江久立特材科技股份有限公司(以下简称公司)第三届董事会第二十五次
会议于 2014 年 2 月 14 日以电子邮件方式发出通知，会议于 2014 年 2 月 19 日以
通讯表决的方式召开。本次董事会应出席董事（含独立董事）9 名，实际出席董
事 9 名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会
议经过审议，通过如下决议：
    一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
公司拟向建设银行及中国银行申请授信额度的议案》；
    公司向中国建设银行股份有限公司湖州分行（以下简称“建设银行”）申请
各种本外币信贷业务总额为 62,500 万元；向中国银行股份有限公司湖州市分行
（以下简称“中国银行”）申请各种本外币信贷业务总额为 40,000 万元。本次
向建设银行及中国银行申请的授信有效期为 2 年。在上述有效期内，公司可以在
不超过以上授信额度范围内，循环办理相应业务。公司董事会授权董事长周志江
先生在授信额度内发生的具体借款和担保事项的相关法律文本上签章。
    二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
公司为控股子公司湖州久立穿孔有限公司、湖州久立管件有限公司提供担保的议
案》。
    具体公告详见《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮
资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

    特此公告。
                                     浙江久立特材科技股份有限公司董事会
                                                     2014年2月19日