证券代码：002318          证券简称：久立特材               公告编号：2014-012



                    浙江久立特材科技股份有限公司
                第三届董事会第二十七次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。



    浙江久立特材科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十七次会议
于 2014 年 3 月 3 日以电子邮件方式发出通知，会议于 2014 年 3 月 8 日以通讯表决的方
式召开。本次董事会应出席董事（含独立董事）9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的
召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过审议，通过如下决议：

    一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司拟
用可转换公司债券募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。
    具体议案内容详见《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资
讯网 http://www.cninfo.com.cn；
    公司独立董事、保荐机构对本议案发表了意见，具体内容详见公司指定信息披露网
站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
    二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司拟
用部分闲置可转换公司债券募集资金暂时补充流动资金的议案》。
    具体议案内容详见《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资
讯网 http://www.cninfo.com.cn。
    公司独立董事、保荐机构对本议案发表了意见，具体内容详见公司指定信息披露网
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    本议案尚需提交 2014 年第一次临时股东大会审议。
    三、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开公
司 2014 年第一次临时股东大会的议案》。
    具体议案内容详见《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资
讯网 http://www.cninfo.com.cn。

    特此公告。
                                  浙江久立特材科技股份有限公司董事会
                                                 2014年3月10日