证券代码：002318               证券简称：久立特材     公告编号：2014-019


                     浙江久立特材科技股份有限公司
                   2014 年第一次临时股东大会决议公告


     本公司及董事会全体保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。


     特别提示：
     1、本次股东大会无否决、修改、增加提案的情况；
     2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。


    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开时间：
     现场会议召开时间：2014年3月26日（星期三）下午14:30
     网络投票时间：2014年3月25日—3月26日
     其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年3月26日
上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投
票的具体时间为2014年3月25日下午15:00 至2013年3月26日下午15:00 的任意时间。
    （二）现场会议召开地点：湖州市吴兴区八里店久立特材三楼会议室
    （三）会议召集人：公司第三届董事会
    （四）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
    （五）现场会议主持人：周志江先生
    （六）本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。


    二、会议出席情况
    （一）出席会议的总体情况
    参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东、股东代表及委托代理人共7人，代
表有表决权的股份数额197,488,763股，占公司总股份数的63.2977%。
    （二）现场会议出席情况
    参加本次股东大会现场会议的股东、股东代表及委托代理人共计2人，代表有表决
权的股份数额183,562,415股，占公司总股份数的58.8341%。
    （三）网络投票情况
     通过网络投票参加本次股东大会的股东5人，代表有表决权的股份数额
13,926,348股,占公司总股份数的4.4636%。
    （四）公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议，国浩律师（杭州）事务
所律师列席了本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。


    三、议案审议表决情况
    本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票与网络投票相结合
的方式进行了表决。
    审议表决结果如下：
    1、审议通过《关于公司拟用部分闲置可转换公司债券募集资金暂时补充流动资金
的议案》

    表决结果：
    同意 197,485,288 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 99.9982%；
    反对 3,475 股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的 0.0018%；
     弃权 0 股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的 0%。


    四、律师出具的法律意见

    本次股东大会由国浩律师（杭州）事务所黄忠兰、彭金超律师见证，并出具了
《法律意见书》，认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人
资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过
的决议合法有效。



    五、备查文件

    1、浙江久立特材科技股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议。
    2、国浩律师（杭州）事务所关于浙江久立特材科技股份有限公司2014年第一次
临时股东大会法律意见书。

   特此公告。




                           浙江久立特材科技股份有限公司董事会
                                   2014年3月26日