证券代码：002318           证券简称：久立特材           公告编号：2014-021




                      浙江久立特材科技股份有限公司
                   第三届董事会第二十八次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第二十八次会议

于 2014 年 4 月 1 日以传真和电子邮件方式发出通知，并于 2014 年 4 月 12 日在公司行

政大楼三楼会议室召开。本次董事会应出席董事 9 名，实际出席董事 7 名,董事李郑周

先生因公出差委托董事周志江先生代为出席会议并行使表决权，董事芮勇先生因公出

差委托董事蔡兴强先生代为出席会议并行使表决权。本次会议由公司董事长周志江先

生主持,公司监事及高管人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和

《公司章程》的有关规定。与会董事经认真审议，以记名投票表决方式通过了如下决

议：

    一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2013 年度总

经理工作报告》。

    二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2013年度董事

会工作报告》。

    公司独立董事王德忠先生、徐亚明女士、虞迪锋先生分别向董事会提交了《独立

董事2013年度述职报告》，并将在2013年度股东大会上述职。

    本议案尚需提交2013年度股东大会审议。

    三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2013年年度报

告全文及其摘要》。
     具体公告详见《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯

网 www.cninfo.com.cn。

     本议案尚需提交 2013 年度股东大会审议。

     四、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2013 年度财

务决算的议案》。

     公司 2013 年度财务报告经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，出具天

健 审 〔 2014 〕 1768 号 标 准 无 保 留 意 见 的 审 计 报 告 。 具 体 公 告 详 见 巨 潮 资 讯 网

www.cninfo.com.cn。

     2013 年决算情况：2013 年度公司实现营业总收入 284,858 万元，比上年同期增长

7.1%，实现主营业务收入 271,980 万元，比上年同期增长 7.6%。实现净利润 22,080 万

元，比上年同期增长 37.3%，实现归属于母公司股东的净利润 21,719 万元，比上年同

期增长 40.2%。

     本议案尚需提交 2013 年度股东大会审议。

     五、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司

2013 年度利润分配预案的议案》。


     经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2013 年度实现净利润

205,403,486.08 元 。 根 据 《 公 司 章 程 》 规 定 ， 按 10% 提 取 法 定 盈 余 公 积 金

20,540,348.61 元；加之以前年度未分配利润 328,882,969.89 元,本年度实际可供投资

者分配的利润为 513,746,107.36 元。

     鉴于对投资者持续的回报以及公司长远发展的考虑，并根据公司《股东回报规

划》的相关要求，公司 2013 年度利润分配预案为：本次股利分配以 2013 年度末总股

本 31,200.00 万 股 为 基 数 ， 按 每 10 股 派 发 现 金 股 利 2 元 （ 含 税 ）， 共 计 派 发

62,400,000.00 元。本次股利分配后未分配利润结转以后年度分配。本次不以资本公积

金转增股本。

     本议案尚需提交 2013 年度股东大会审议。
    六、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司 2013

年度内部控制自我评价报告》。

    公司披露了《2013 年度内部控制自我评价报告》；独立董事发表了独立意见。上述

报告详见信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

    七、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《募集资金年

度存放与使用情况的专项报告及鉴证报告》。

    天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天健审〔2014〕1769 号《募集资金年

度存放与使用情况鉴证报告》；公司独立董事发表了独立意见。

    上述报告详见信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

    八、会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权，周志江、蔡兴强、李郑周、张建新、

郑杰英等 5 位关联董事回避表决，审议通过了《公司 2014 年度日常关联交易预计的议

案》。

    该议案已经独立董事、监事会出具了明确同意意见，公司披露了《关于2014年度

日常关联交易预计的公告》。具体公告详见《证券时报》、《中国证券报》和公司指

定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

    九、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司 2014

年度借贷计划》。

    根据公司《授权管理制度》第六条第（七）项“借贷”的相关规定，为提高公司

融资效率，减少筹资成本，保证公司正常生产经营需要，以本公司 2014 年度财务预算

为基础，决定 2014 年度计划向银行及其他金融机构借入资金 10 亿元。

    十、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司聘

请 2014 年度审计机构的议案》。

    天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格和为上市公司提供审计服

务的经验和能力，为公司首次公开发行股票的审计机构，对于规范公司的财务管理起

到了积极的建设性作用。其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师审计准
则》，勤勉、尽职，公允合理地发表了独立审计意见。为保持公司审计工作的连续性，

公司续聘其为 2014 年度审计机构。

    本议案尚需提交 2013 年度股东大会审议。

    十一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司

利用自有资金投资短期保本理财产品的议案》。

    该议案已经独立董事、监事会出具了明确同意意见，保荐机构发表了核查意见。

公司披露了《关于利用自有资金投资短期保本理财产品的公告》。具体公告详见《证

券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网

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    十二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司

投资建设年产 5000 吨大型装备用耐腐蚀换热管束技术开发及产业化项目的议案》。

    公司披露了《关于投资建设年产 5000 吨大型装备用耐腐蚀换热管束技术开发及产

业化项目的公告》。具体公告详见《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披

露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

    十三、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订

<公司董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》。

    《董事会薪酬与考核委员会实施细则》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯

网 www.cninfo.com.cn。

    十四、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于召

开公司 2013 年度股东大会的议案》。决定于 2014 年 5 月 7 日下午 13:30 时在公司

三楼会议室召开公司 2013 年度股东大会。本次会议采用现场记名投票表决的方式。

     2013 年度股东大会通知的具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资

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    特此公告。
浙江久立特材科技股份有限公司董事会
           2014年4月15日