证券代码：002318              证券简称：久立特材              公告编号：2014-038



                     浙江久立特材科技股份有限公司
                   第三届监事会第十九次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。

     浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称公司）第三届监事会第十九次会议于

 2014 年 4 月 29 日以传真和电子邮件方式发出通知，会议于 2014 年 5 月 5 日以通讯

 表决的方式召开。本届监事会全体监事（共 3 人）参加了本次会议。本次会议的召集

 和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

     与会监事经认真审议，以记名投票表决方式通过了如下决议：

     一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司

 拟用可转换公司债券募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议

 案》。

     公司本次可转债募集资金置换内容及程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市

 公司规范运作指引》等相关法规、规范性文件及公司《募集资金使用管理办法》的相

 关规定，符合公司在发行申请文件中对募集资金置换先期投入作出的安排。同意公司

 对募集资金投资项目“年产 1 万吨原油、天然气、液化天然气管道输送设施用特殊钢

 与钛合金复合管项目”预先已投入的 5,220.87 万元自筹资金进行置换。

     二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司

 拟变更可转债募集资金投资项目实施主体的议案》。

     公司年产 1 万吨原油、天然气、液化天然气管道输送设施用特殊钢与钛合金复合

 管项目变更实施主体，符合公司实际情况，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上

 市公司募集资金管理的有关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东特别是中
小股东利益的情况，符合公司长远发展的目标。因此，同意变更募集资金项目实施主

体，并将该议案提交至公司 2014 年第一次债券持有人会议审议。若债券持有人会议

审议通过，还需提交公司 2014 年第二次临时股东大会审议。

   特此公告。


                                        浙江久立特材科技股份有限公司监事会
                                                         2014 年 5 月 7 日