浙江久立特材科技股份有限公司独立董事关于用
可转换公司债券募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹
   资金以及拟变更可转债募集资金投资项目实施主体的独立意见



    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司监管
指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 深圳证券交易所股票上市规则》、
《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《浙江久立特材科技股份有限公
司募集资金使用管理办法》的有关规定,作为浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称公
司）的独立董事,我们对公司第三届董事会第三十次会议审议的《关于公司拟用可转换公司
债券募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》以及《关于公司拟变
更可转债募集资金投资项目实施主体的议案》的相关会议资料,进行了认真阅读,并经讨论
后发表独立意见如下:

    一、公司本次使用可转换公司债券（以下简称“可转债”）募集资金置换预先已投入
募集资金投资项目之一的“年产1万吨原油、天然气、液化天然气管道输送设施用特殊钢与
钛合金复合管项目”的自筹资金5,220.87万元，其内容及程序符合《深圳证券交易所中小
企业板上市公司规范运作指引》等相关法规、规范性文件及《公司董事会议事规则》的相
关规定，符合公司在发行申请文件中对募集资金置换先期投入作出的安排，且没有与募集
资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变
募集资金投向和损害股东利益的情况，符合全体股东利益的需要。因此，我们同意公司使
用可转债募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金5,220.87万元。


    二、公司年产1万吨原油、天然气、液化天然气管道输送设施用特殊钢与钛合金复合管
项目（以下简称项目）”变更项目实施主体，原由公司实施变更为公司控股子公司即浙江
天管久立特材有限公司负责实施，该项目实施主体变更符合公司实际发展情况，不属于募
集资金投资项目的实质性变更，未改变募集资金的投资方向及建设内容，不影响投资项目
的正常进行，有利于公司长远发展，符合全体股东利益，不存在损害股东特别是中小股东
利益的情况。因此，我们同意公司变更募集资金项目实施主体。


  独立董事： 王德忠   徐亚明   虞迪锋


                                                              2014年5月5日