证券代码：002318                 证券简称：久立特材      公告编号：2014-039



                   浙江久立特材科技股份有限公司
                        2013 年度股东大会决议公告




     本公司及其全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完整，
公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     特别提示：
     1、本次股东大会无否决、修改、增加提案的情况。



    一、会议召开情况和出席情况

    （一）会议召开情况
    1、会议召开时间：
     现场会议召开时间：2014年5月7日（星期三）下午13:30
    2、现场会议召开地点：浙江省湖州市吴兴区八里店镇久立不锈钢工业园行政楼三
楼309会议室
    3、会议召集人：公司第三届董事会
    4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票的方式
    5、现场会议主持人：周志江先生
    6、本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
     （二）会议出席情况
     参加本次股东大会现场会议的股东及股东委托代理人共计4人，代表有表决权的
股份数额186,851,349股，占公司总股份数的59.89%。
     公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议，国浩律师（杭州）事务所律
师列席了本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

    二、议案审议表决情况
   本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票的方式进行了表
决。

       审议表决结果如下：
       1、审议通过《2013 年度董事会工作报告》。
   表决结果：
   同意 186,851,349 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 100%；
   反对 0 股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的 0%；
   弃权 0 股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的 0%。


       2、审议通过《2013 年度监事会工作报告》。
   表决结果：

   同意 186,851,349 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 100%；
   反对 0 股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的 0%；
   弃权 0 股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的 0%。


       3、审议通过《2013 年年度报告全文及其摘要》。
   表决结果：

   同意 186,851,349 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 100%；
   反对 0 股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的 0%；
   弃权 0 股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的 0%。


       4、审议通过《2013 年度财务决算的议案》。
   表决结果：

   同意 186,851,349 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 100%；
   反对 0 股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的 0%；
   弃权 0 股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的 0%。


       5、审议通过《关于公司 2013 年度利润分配的议案》。
   表决结果：

   同意 186,851,349 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 100%；
    反对 0 股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的 0%；
     弃权 0 股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的 0%。


     6、审议通过《关于公司聘请 2014 年度审计机构的议案》。
     天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任本公司 2013 年度审计机构期间，能
依法履行职责，勤勉尽职，公司同意续聘其为 2014 年度审计机构。
     表决结果：

    同意 186,851,349 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 100%；
    反对 0 股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的 0%；
     弃权 0 股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的 0%。


    三、独立董事述职情况

    在本次股东大会上，公司独立董事向大会作了2013年度述职报告。
    公 司 《 独 立 董 事 2013 年 度 述 职 报 告 》 全 文 刊 登 于 2014 年 4 月 15 日 巨 潮 资 讯 网
www.cninfo.com.cn。

    四、律师出具的法律意见

    本次股东大会由国浩律师（杭州）事务所尹德军律师、彭金超律师见证，并出具
了《法律意见书》，认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集
人资格及表决程序和表决结果等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规
定，会议所通过的决议合法有效。

    五、备查文件

     1、浙江久立特材科技股份有限公司2013年度股东大会决议。
     2、国浩律师（杭州）事务所关于浙江久立特材科技股份有限公司2013年度股东
大会法律意见书。

     特此公告。




                                                    浙江久立特材科技股份有限公司董事会
                                                                     2014年5月7日