证券代码：002318          证券简称：久立特材               公告编号：2014-044



                    浙江久立特材科技股份有限公司
                第三届董事会第三十一次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。



    浙江久立特材科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十一次会议
于 2014 年 5 月 14 日以电子邮件方式发出通知，会议于 2014 年 5 月 19 日以通讯表决的
方式召开。本次董事会应出席董事（含独立董事）9 名，实际出席董事 9 名。本次会议
的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过审议，通过如下决
议：

    一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司收

购控股子公司少数股东权益的议案》。

    具体议案内容详见《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资

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    公司独立董事对本议案发表了意见，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯

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    二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司使

用超募资金补充募集资金项目流动资金的议案》。

    具体议案内容详见《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资

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    公司独立董事、保荐机构对本议案发表了意见，具体内容详见公司指定信息披露网

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    三、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司拟

制定的议案》。
   具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网

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   特此公告。
                                       浙江久立特材科技股份有限公司董事会
                                                    2014年5月21日