证券代码：002318              证券简称：久立特材             公告编号：2014-048



                   浙江久立特材科技股份有限公司
              关于召开2014年第二次临时股东大会的通知


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。



     一、召开会议的基本情况
     （一）股东大会届次：浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称公司）2014
 年第二次临时股东大会。
     （二）召集人：本次股东大会的召集人为公司第三届董事会。
     （三）会议召开的合法合规性说明：公司第三届董事会第三十次会议及2014年
 第一次债券持有人会议审议通过了《关于公司变更可转债募集资金投资项目实施主
 体的议案》，根据相关规定，该议案尚需提交本次股东大会审议。董事会认为本次股
 东大会的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
     （四）会议召开时间和日期：2014年6月16日（星期一）14时
     （五）会议召开地点：湖州市吴兴区诸睦漾路1899号久立不锈钢工业园行政楼三
 楼会议室
     （六）会议召开方式：本次会议采取现场表决的方式
     （七）出席对象：
     1、截至2014年6月11日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
 司登记在册的本公司全体股东。
     上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席
 会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
     2、本公司董事、监事和高级管理人员。
     3、本公司聘请的见证律师。

     二、会议审议事项
   1、审议《关于公司变更可转债募集资金投资项目实施主体的议案》。

    上述议案的具体内容已于2014年5月7日在公司指定的信息披露媒体《证券时
报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，公告编
号：2014-034。

   三、会议登记方法
    （一）登记时间：2014年6月13日，上午8:30-11:30，下午13:00-17:00。
   （二）登记地点：公司董事会办公室
   （三）登记办法：
   1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人
出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。
   2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授
权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股
东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件
（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
   3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。
   4、代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他
授权文件应当经过公证。

   四、其他
   （一）联系方式
   会议联系人：寿昊添
   联系部门：浙江久立特材科技股份有限公司董事会办公室
   联系电话：0572-2539125，0572-2539041
   传真号码：0572-2539799
   联系地址：浙江省湖州市吴兴区诸睦漾路1899号
   邮    编： 313028
   （二）会期半天，与会股东食宿和交通自理；
   （三）出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。

   五、备查文件
   1、公司第三届董事会第三十次会议决议；
2、公司2014年第一次债券持有人会议决议；
3、其他备查文件。


                                  浙江久立特材科技股份有限公司董事会
                                            2014年5月28日




附件：授权委托书
  附件：



                               授   权    委   托      书


       兹全权委托             先生（女士）代表我单位           （个人         ），出席
   浙江久立特材科技股份有限公司2014年第二次临时股东大会，并代表本人依照以下
   指示对下列提案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可
   以按自己的意愿投票。


                                                                         表决意见
序号                           议案内容
                                                                 同意     反对      弃权
  1    《关于公司变更可转债募集资金投资项目实施主体的议案》



       委托人姓名或名称（签章）：                       委托人持股数：
       委托人身份证号码（营业执照号码）：              委托人股东账户：
       受托人签名：                                 受托人身份证号：
       委托书有效期限：                          委托日期：       年     月    日


       附注：
       1、如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对
   提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”
   栏内相应地方填上“√”。
       2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公
   章。