证券代码：002318             证券简称：久立特材          公告编号：2014-047
债券代码：128004             债券简称：久立转债



                    浙江久立特材科技股份有限公司
                 2014 年第一次债券持有人会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    根据《中华人民共和国公司法》、《浙江久立特材科技股份有限公司公开发行可
转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）、《浙江久立特材科技
股份有限公司A股可转换公司债券持有人会议规则》（以下简称“《债券持有人会议规
则》”）和中国证监会的相关规定，浙江久立特材科技股份有限公司（下称“公司”）
就公司变更可转债募集资金投资项目实施主体事项召开公司2014 年第一次债券持有人
会议，并已分别于 2014 年5 月 7日、5月28日发出《关于召开2014年第一次债券持有人
会议的通知》及《关于召开2014年第一次债券持有人会议的提示性公告》。本次会议
相关情况如下：

    一、会议召开情况

    （一）会议召开时间：
     会议召开时间：2014年5月28日（星期三）下午14:00
    （二）现场会议召开地点：湖州市吴兴区诸睦漾路1899号久立不锈钢工业园行政
楼三楼会议室
    （三）会议召集人：公司第三届董事会
    （四）会议召开方式：本次债券持有人会议采取现场投票的方式
    （五）现场会议主持人：周志江先生
    （六）本次会议的召集和召开符合《募集说明书》及《债券持有人会议规则》的
有关规定。
    二、会议出席情况

    （一）会议出席情况
    参加本次债券持有人会议现场会议的持有人及委托代理人共19人，代表有表决权
的债券数额1,227,690张，占公司总债券数的25.21%。
    （二）公司部分董事、高级管理人员出席了会议，债券受托管理人列席了会议，
国浩律师（杭州）事务所律师列席了会议进行见证并出具了法律意见书。

    三、议案审议表决情况

    本次债券持有人会议按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票的方式进行
了表决。
    审议表决结果如下：
    1、审议通过《关于公司变更可转债募集资金投资项目实施主体的议案》

    表决结果：
    同意 1,227,690 张，同意张数占出席会议有表决权债券总数的 100%；
    反对 0 张，反对张数占出席会议有表决权债券总数的 0%；
     弃权 0 张，弃权张数占出席会议有表决权债券总数的 0%。
    四、律师出具的法律意见

    本次债券持有人会议由国浩律师（杭州）事务所王锦秀、黄忠兰律师见证，并出
具了《法律意见书》，认为本次债券持有人会议的召集和召开程序、出席本次债券持有
人会议的人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《管理办
法》、等法律、行政法规、规范性文件及《募集说明书》、《债券持有人会议规则》的规
定，本次债券持有人会议通过的决议为合法、有效。



    五、其他事项说明

    《关于公司变更可转债募集资金投资项目实施主体的议案》已经本次债券持有人
会议审议通过，尚需提交公司2014年第二次临时股东大会审议。

    六、备查文件

    1、浙江久立特材科技股份有限公司2014年第一次债券持有人会议决议。
    2、国浩律师（杭州）事务所关于浙江久立特材科技股份有限公司2014年第一次
债券持有人会议法律意见书。

   特此公告。
                             浙江久立特材科技股份有限公司董事会
                                        2014年5月28日