证券代码：002318               证券简称：久立特材         公告编号：2014-051




                     浙江久立特材科技股份有限公司
                   2014 年第二次临时股东大会决议公告


     本公司及董事会全体保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。


     特别提示：
     1、本次股东大会无否决、修改、增加提案的情况。


    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开时间：
     现场会议召开时间：2014年6月16日（星期一）下午14:00
    （二）现场会议召开地点：湖州市吴兴区八里店久立特材三楼会议室
    （三）会议召集人：公司第三届董事会
    （四）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票的方式
    （五）现场会议主持人：周志江先生
    （六）本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。


    二、会议出席情况
    （一）出席会议的总体情况
    参加本次股东大会现场会议的股东、股东代表及委托代理人共3人，代表有表决权
的股份数额186,850,349股，占公司总股份数的59.89%。
    （二）公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议，国浩律师（杭州）事务
所律师列席了本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。


    三、议案审议表决情况
    本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票的方式进行了表
决。
       审议表决结果如下：
       1、审议通过《关于公司变更可转债募集资金投资项目实施主体的议案》

       表决结果：
       同意 186,850,349 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 100%；
       反对 0 股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的 0%；
        弃权 0 股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的 0%。


       四、律师出具的法律意见

       本次股东大会由国浩律师（杭州）事务所王锦秀、阮曼曼律师见证，并出具了
《法律意见书》，认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人
资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法
律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会所通过的决议
为合法、有效。



       五、备查文件

       1、浙江久立特材科技股份有限公司2014年第二次临时股东大会决议。
       2、国浩律师（杭州）事务所关于浙江久立特材科技股份有限公司2014年第二次
临时股东大会法律意见书。

       特此公告。




                                            浙江久立特材科技股份有限公司董事会
                                                        2014年6月16日