证券代码：002318             证券简称：久立特材                 公告编号：2014-054



                      浙江久立特材科技股份有限公司
                   第三届董事会第三十三次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。



    浙江久立特材科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十三次会议
于 2014 年 6 月 17 日以电子邮件方式发出通知，会议于 2014 年 6 月 23 日以通讯表决的
方式召开。本次董事会应出席董事（含独立董事）9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的
召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过审议，通过如下决议：

    一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司控股
子公司浙江天管久立特材有限公司拟开立公开发行可转换公司债券募集资金专项账户的
议案》。

    公司可转债募集资金项目之一的年产 1 万吨原油、天然气、液化天然气管道输送设
施用特殊钢与钛合金复合管项目（以下简称“项目”），经公司 2014 年第二次临时股东
大会审议通过实施主体变更的方案，同意项目由公司实施变更为由控股子公司即浙江天
管久立特材有限公司（以下简称“天管久立”）实施。为进一步规范公司及天管久立的
募集资金管理，保护投资者权益，根据《公司法》、《上市公司监管指引第 2 号——上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳
证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、
《公司募集资金使用管理办法》的有关规定，天管久立为本项目开立募集资金专项账户，
并根据相关规定，授权公司董事长与天管久立、保荐机构、银行签订《募集资金四方监
管协议》。

    特此公告。



                                            浙江久立特材科技股份有限公司董事会
                                                         2014年6月24日