证券代码：002318             证券简称：久立特材              公告编号：2014-074




                       浙江久立特材科技股份有限公司
                    第三届董事会第三十五次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第三十五次会议

于 2014 年 8 月 14 日以电子邮件方式发出通知，并于 2014 年 8 月 25 日以通讯表决方

式召开。本次董事会应出席董事（含独立董事）9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的

召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过审议，通过如下决

议：

    一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《浙江久立特

材科技股份有限公司 2014 年半年度报告全文及其摘要》。

    具体公告详见《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯

网 www.cninfo.com.cn。

    二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《浙江久立特材

科技股份有限公司可转换公司债券募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

    上述报告详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。


       特此公告。




                                          浙江久立特材科技股份有限公司董事会
                                                       2014年8月25日