浙江久立特材科技股份有限公司章程修订情况对照表


序
号
                        原章程条款                                                     修订后章程条款

            第二十一条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规          第二十一条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规
     的规定，经股东大会分别作出决议，可以采用下列方式增加资 的规定，经股东大会分别作出决议，可以采用下列方式增加资
     本：                                                         本：

         （一）公开发行股份；                                            （一）公开发行股份；

         （二）非公开发行股份；                                          （二）非公开发行股份；

1        （三）向现有股东派送红股；                                      （三）向现有股东派送红股；

         （四）以公积金转增股本；                                        （四）以公积金转增股本；

         （五）法律、行政法规规定以及中国证监会批准的其他方              （五）法律、行政法规规定以及中国证监会批准的其他方
     式。                                                         式。

                                                                      经中国证券监督委员会核准，公司于 2014 年 2 月 25 日向
                                                                  社会公开发行人民币 48700 万元可转换公司债券，自 2014 年 3
                                                              月 14 日起在深圳证券交易所上市交易。公司债券持有人可按照
                                                              可转换公司债券发行时规定的条件和转股程序，将可转换公司
                                                              债券转换成公司股份，因转股导致的公司注册资本增加，应依
                                                              法向公司登记机关办理变更登记。

        第四十四条   本公司召开股东大会的地点为：公司住所地       第四十四条   本公司召开股东大会的地点为：公司住所地
    或者召集人在会议通知中所确定的地点。                      或者召集人在会议通知中所确定的地点。

        股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司可以采        股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将按
    用安全、经济、便捷的网络方式为股东参加股东大会提供便利。 照法律、行政法规、中国证监会或本章程的规定，采用安全、
    股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。                经济、便捷的网络和其他方式为股东参加股东大会提供便利。
                                                              股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。
        股东大会审议下列事项之一的，应当安排通过证券交易所
2   交易系统、互联网投票系统等方式为中小投资者参加股东大会
    提供便利：
        （一）公司重大资产重组，购买的资产总价较所购买资产
    经审计的账面净值溢价达到或超过 20%的；
        （二）公司在一年内购买、出售重大资产或担保金额超过
    公司最近一期经审计的资产总额 30%的；
        （三）股东以其持有的公司股权或实物资产偿还其所欠公
    司的债务；
        （四）对公司有重大影响的附属企业到境外上市；

        （五）对中小投资者权益有重大影响的相关事项。


        第五十五条     股东大会的通知包括以下内容：                第五十五条     股东大会的通知包括以下内容：

        （一）会议的时间、地点和会议期限；                         （一）会议的时间、地点和会议期限；

        （二）提交会议审议的事项和提案；                           （二）提交会议审议的事项和提案；

        （三）以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东大会，       （三）以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东大会，
    并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不 并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不
    必是公司的股东；                                           必是公司的股东；
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        （四）有权出席股东大会股东的股权登记日；                   （四）有权出席股东大会股东的股权登记日；

        （五）会务常设联系人姓名，电话号码。                       （五）会务常设联系人姓名，电话号码。

        股东大会通知和/或补充通知中应当充分、完整披露所有提        股东大会通知和/或补充通知中应当充分、完整披露所有提
    案的全部具体内容。拟讨论的事项需要独立董事发表意见的， 案的全部具体内容。拟讨论的事项需要独立董事发表意见的，
    发布股东大会通知或补充通知时将同时披露独立董事的意见及 发布股东大会通知或补充通知时将同时披露独立董事的意见及
    理由。                                                     理由。

        股东大会采用网络投票的，应当在股东大会通知中明确载         股东大会采用网络或其他方式的，应当在股东大会通知中
    明网络投票的表决时间及表决程序。股东大会网络投票的开始 明确载明网络或其他方式的表决时间及表决程序。股东大会网
    时间，不得早于现场股东大会召开前一日下午 3:00，并不得迟 络或其他方式投票的开始时间，不得早于现场股东大会召开前
    于现场股东大会召开当日上午 9:30，其结束时间不得早于现场 一日下午 3:00，并不得迟于现场股东大会召开当日上午 9:30，
    股东大会结束当日下午 3:00。                               其结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午 3:00。

        股权登记日与股东大会召开日期之间的间隔应当不多于 7        股权登记日与股东大会召开日期之间的间隔应当不多于 7
    个工作日。股权登记日一旦确认，不得变更。                  个工作日。股权登记日一旦确认，不得变更。


        第六十七条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务       第六十七条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务
4   或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。    或不履行职务时，由副董事长主持，副董事长不能履行职务或
                                                              者不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。


        第七十八条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决       第七十八条   股东（包括股东代理人）以其所代表的有表
    权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。          决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

        公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入        股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小
5   出席股东大会有表决权的股份总数。                          投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。

        董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股        公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入
    东投票权。                                                出席股东大会有表决权的股份总数。

                                                                  董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征
                                                                集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体
                                                                投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投
                                                                票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。


        第八十条 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通         第八十条      公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，
6    过各种方式和途径，包括提供网络形式的投票平台等现代信息 通过各种方式和途径，优先提供网络形式的投票平台等现代信
     技术手段，为股东参加股东大会提供便利。                     息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。


         第一百零六条 董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 人。        第一百零六条 董事会由 11 名董事组成，设董事长 1 人，
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                                                                副董事长 1 人。


         第一百一十一条 董事会设董事长 1 人，由董事会以全体董       第一百一十一条 董事会设董事长 1 人，副董事长 1 人，董
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     事的过半数选举产生。                                       事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。


         第一百一十三条 董事长不能履行职务或者不履行职务的，        第一百一十三条 公司副董事长协助董事长工作，董事长不
     由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。                   能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务；副董事
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                                                                长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举
                                                                一名董事履行职务。

10       第一百四十四条 监事会行使下列职权：                        第一百四十四条 监事会行使下列职权：
    （七）依照《公司法》第一百五十二条的规定，对董事、 （七）依照《公司法》第一百五十一条的规定，对董事、高级
高级管理人员提起诉讼；                                 管理人员提起诉讼；