证券代码：002318            证券简称：久立特材               公告编号：2016-011




                     浙江久立特材科技股份有限公司
                   第四届董事会第二十次会议决议公告


本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。



    浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会

议于 2016 年 3 月 16 日以传真和电子邮件方式发出通知，并于 2016 年 3 月 27 日在公

司八里店工业园行政大楼三楼 301 会议室以现场方式召开。本次董事会应到董事 9

名，实到董事 9 名，公司监事、高管也出席了本次会议。本次会议的召集和召开符合

《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经认真审议，以记名投票表决方式

通过了如下决议：

    一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2015 年度总

经理工作报告》。

    二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2015年度董事

会工作报告》。

    公司独立董事严圣祥先生、徐亚明女士、王德忠先生及王剑敏先生分别向董事会

提交了《独立董事2015年度述职报告》，并将在2015年度股东大会上述职。其中王剑

敏先生已于2015年6月1日之后不再继续担任公司独立董事。

    本议案尚需提交2015年度股东大会审议。

    三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2015年年度报

告全文及其摘要》。




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     具体公告详见《证券时报》、《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯

网 www.cninfo.com.cn。

     本议案尚需提交 2015 年度股东大会审议。

     四、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2015 年度财

务决算的议案》。

     公司 2015 年度财务报告经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，出具天

健 审 〔 2016 〕 1668 号 标 准 无 保 留 意 见 的 审 计 报 告 。 具 体 公 告 详 见 巨 潮 资 讯 网

www.cninfo.com.cn。

     2015 年决算情况：实现营业收入 2,721,324,820.48 元，比上年下降 6.2%；主营业务

收入 2,610,391,746.63 元，比上年下降 5.6%；净利润 112,874,149.78 元，比上年下降

39.7%；归属于上市公司股东的净利润 122,799,128.64 元，比上年下降 35.3%。

     本议案尚需提交 2015 年度股东大会审议。

     五、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司

2015 年度利润分配预案的议案》。
     经 天 健 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） 审 计 ， 公 司 2015 年 度 实 现 净 利 润
194,939,149.53 元 。 根 据 《 公 司 章 程 》 规 定 ， 按 10% 提 取 法 定 盈 余 公 积 金
19,493,914.95 元；加之以前年度未分配利润 587,088,552.00 元，本年度实际可供投
资者分配的利润为 762,533,786.58 元。
     鉴于对投资者持续的回报以及公司发展长远的考虑以及根据《公司股东回报规
划》要求，公司 2015 年度利润分配预案为：本次股利分配拟以 2015 年末总股本
841,505,932 股 为 基 数 ， 按 每 10 股 派 发 现 金 股 利 0.20 元 （ 含 税 ）， 共 计 派 发
16,830,118.64 元。本次股利分配后未分配利润结转以后年度分配。本次不以资本公积
金转增股本。

     本议案尚需提交 2015 年度股东大会审议。

     六、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司 2015




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年度内部控制自我评价报告》。

    公司披露了《2015 年度内部控制自我评价报告》，独立董事发表了独立意见。

    上述报告详见信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

    七、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《募集资金年

度存放与使用情况的专项报告及鉴证报告》。

    天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天健审〔2016〕1669 号《募集资金年

度存放与使用情况鉴证报告》；公司独立董事发表了独立意见。

    上述报告详见信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

    八、会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权，周志江、蔡兴强、章宇旭、李郑周、

郑杰英等 5 位关联董事回避表决，审议通过了《公司 2016 年度日常关联交易预计的议

案》。

    该议案已经独立董事、监事会出具了明确同意意见，公司披露了《关于2016年度

日常关联交易预计的公告》。具体公告详见《证券时报》、《上海证券报》和公司指

定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

    本议案尚需提交 2015 年度股东大会审议。

    九、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司 2016

年度借贷计划》。

    根据公司《授权管理制度》第六条第（七）项“借贷”的相关规定，为提高公司

融资效率，减少筹资成本，保证公司正常生产经营需要，以本公司 2016 年度财务预算

为基础，决定 2016 年度计划向银行及其他金融机构借入资金 10 亿元。

    十、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司聘

请 2016 年度审计机构的议案》。

    天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任本公司 2015 年度审计机构期间，能依

法履行职责，勤勉尽职，公司续聘其为 2016 年度审计机构。




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    本议案尚需提交 2015 年度股东大会审议。

    十一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司

收购控股子公司湖州久立挤压特殊钢有限公司股权的议案》。

    公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体公告详见《证券时报》、《上海证

券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

    十二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司

为控股子公司湖州华特不锈钢管制造有限公司提供担保的议案》。

    具体议案内容详见《证券时报》、《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮
资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

    公司独立董事对本议案发表了意见，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资
讯网 http://www.cninfo.com.cn。

    十三、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于召

开公司 2015 年度股东大会的议案》。决定于 2016 年 4 月 22 日 13:30 时在公司三楼

会议室召开公司 2015 年度股东大会。本次会议采用现场记名投票结合网络投票表决

的方式。

     2015 年度股东大会通知的具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资

讯网 www.cninfo.com.cn。

    特此公告。




                                          浙江久立特材科技股份有限公司董事会
                                                     2016年3月29日




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