证券代码：002318             证券简称：久立特材              公告编号：2016-033




                    浙江久立特材科技股份有限公司
                第四届董事会第二十三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    浙江久立特材科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十三次会

议于 2016 年 6 月 13 日以电子邮件方式发出通知，会议于 2016 年 6 月 20 日以通讯表

决的方式召开。本次董事会应出席董事（含独立董事）9 名，实际出席董事 9 名。本次

会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过审议，通过

如下决议：

    一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司拟对

外投资设立全资子公司浙江久立投资管理有限公司的议案》。

    具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯

网 www.cninfo.com.cn。

    二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司拟吸

收合并全资子公司湖州久立管件有限公司的议案》。

    具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯

网 www.cninfo.com.cn。

    本议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。

    三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司召开

2016年第一次临时股东大会的议案》。
   2016年第一次临时股东大会通知的具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》

和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

    特此公告。




                                        浙江久立特材科技股份有限公司董事会
                                                   2016年6月21日