证券代码：002318             证券简称：久立特材               公告编号：2016-034



                     浙江久立特材科技股份有限公司
关于对外投资设立全资子公司浙江久立投资管理有限公司的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。


    浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2016 年 6 月 20 日召开了
第四届董事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于公司拟对外投资设立全资子公司
浙江久立投资管理有限公司的议案》，现将相关内容公告如下：

    一、对外投资概述
    1、对外投资的基本情况
    为加快公司在高端装备制造业、新材料等高端产业的布局，进一步拓展新业务、新
领域，从而提高公司的核心竞争能力与持续盈利能力，公司决定以自有资金设立全资子
公司即浙江久立投资管理有限公司（以下简称“久立投资”）。
    2、对外投资的审批程序
    根据《公司章程》、《公司授权管理制度》的规定，该对外投资事项在董事会决策权
限内，无需提交股东大会审议。
    3、本次对外投资不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规
定的重大资产重组。

    二、投资主体介绍

    本次对外投资实施主体为公司。

    三、投资标的的基本情况

    企业名称：浙江久立投资管理有限公司（以工商核准后的名称为准）
    住     所： 杭州市余杭区仓前街道景兴路999号
    法定代表人：郑杰英
    注册资本：5000万元
    公司类型：有限责任公司（法人独资）
    经营范围：非证券业务的投资管理咨询。（未经金融等监管部门批准，不得从事向
公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）

   四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

    1、对外投资的目的和对公司的影响
    久立投资做为公司的投资平台，围绕公司发展战略，通过股权投资、产业并购等方
式进一步整合、延伸公司相关产业链，以资本经营带动产业经营，加快公司在高端装备
制造业、新材料等高端产业的布局，加快公司产业转型升级。公司可利用久立投资的平
台，拓展业务领域和投资渠道，培育新的利润增长点，进一步提升整体竞争力和盈利能
力，实现公司持续稳定健康发展。本次公司出资设立久立投资是公司实施发展战略的重
要举措，对公司未来发展具有积极意义和推动作用。
    2、存在的风险
    公司以自有资金设立久立投资，久立投资将涉足投资管理行业，公司管理团队成立
及对新业务的管理经验有待进一步积累和建设，故存在一定的管理风险。若久立投资未
来进行对外投资，可能存在投资标的收益未达到预期的风险。因此，公司将视久立投资
开展项目的进展情况采取分期出资的方式逐步注资。公司将加强对久立投资的资金管
理、内控制度建立和对外投资项目的风险管理；同时，公司将加强与专业金融管理机构
的合作，通过专业化的运作和管理来降低风险。

   五、备查文件
    公司第四届董事会第二十三次会议决议。


    特此公告。



                                           浙江久立特材科技股份有限公司董事会
                                                       2016年6月21日