证券代码：002318            证券简称：久立特材              公告编号：2016-042



                      浙江久立特材科技股份有限公司
                    第四届董事会第二十四次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。


       浙江久立特材科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十四次会议
于 2016 年 7 月 12 日以电子邮件方式发出通知，会议于 2016 年 7 月 18 日以通讯表决的
方式召开。本次董事会应出席董事（含独立董事）9 名，实际出席董事 9 名。本次会议
的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过审议，通过如下决
议：
       一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于调整公
司内部组织架构的议案》；
       具体公告详见《证券时报》、《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网
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       二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订〈公
司授权管理制度〉的议案》；
       具体公告详见《证券时报》、《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网
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       三、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开 2016
年第二次临时股东大会的议案》。
       具体公告详见《证券时报》、《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网
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       特此公告。


                                             浙江久立特材科技股份有限公司董事会
                                                          2016年7月19日