证券代码：002318             证券简称：久立特材              公告编号：2016-047



                    浙江久立特材科技股份有限公司
                  第四届董事会第二十五次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    浙江久立特材科技股份有限公司(以下简称公司)第四届董事会第二十五次会议于
2016 年 7 月 20 日以电子邮件方式发出通知，会议于 2016 年 7 月 25 日以通讯表决的方
式召开。本次董事会应出席董事（含独立董事）9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的
召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过审议，通过如下决议：
    一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于浙江久
立投资管理有限公司与上海天信景亿投资管理中心（有限合伙）共同发起设立并购基金
的议案》；
    具体公告详见《证券时报》、《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn。
     特此公告。




                                           浙江久立特材科技股份有限公司董事会
                                                        2016年7月27日