证券代码：002318                证券简称：久立特材                公告编号：2016-049




                       浙江久立特材科技股份有限公司
                   2016 年第二次临时股东大会决议公告


     本公司及董事会全体保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。



    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开时间：
     现场会议召开时间：2016年8月4日（星期四）14时30分
     网络投票时间为：2016年8月3日—8月4日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行
网络投票的具体时间为2016年8月4日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年8月3日下午15:00 至2016年8月4
日下午15:00 的任意时间。
    （二）现场会议召开地点：湖州市吴兴区八里店久立特材三楼会议室。
    （三）会议召集人：公司第四届董事会。
    （四）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    （五）现场会议主持人：郑杰英女士。董事长周志江先生、副董事长蔡兴强先生因公出
差，无法主持本次会议，经半数以上董事共同推举，本次会议由董事郑杰英女士主持。
    （六）本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、会议出席情况
    （一）出席会议的总体情况
    参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东、股东代表及委托代理人共 7 人（代表
股东 8 名），代表有表决权的股份数额 320,390,545 股，占公司总股份数的 38.0735%。
    （二）现场会议出席情况
    参加本次股东大会现场会议的股东、股东代表及委托代理人共计 1 人（代表股东 2
名），代表有表决权的股份数额 320,336,445 股，占公司总股份数的 38.0670%。
    （三）网络投票情况
     通过网络投票参加本次股东大会的股东6人，代表有表决权的股份数额54,100股,占公
司总股份数的0.0064%。
    （四）中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东
及其一致行动人以外的其他股东）共 6 人，代表有表决权的股份数额 54,100 股，占公司总
股份数的 0.0064%。
    （五）公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议，国浩律师（杭州）事务所律
师列席了本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

    三、议案审议表决情况
    本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票与网络投票相结合的方式
进行了表决。
    审议表决结果如下：
     一、审议通过《关于修订〈公司授权管理制度〉的议案》；
    同意 320,382,445 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 99.9975%；
    反对 8,100 股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的 0.0025%；
    弃权 0 股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的 0%。
其中：中小股东表决情况如下：
    同意 46,000 股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 85.0277%；
    反对 8,100 股，反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 14.9723%；
    弃权 0 股，弃权股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 0%。

    四、律师出具的法律意见
    本次股东大会由国浩律师（杭州）事务所阮曼曼、黄忠兰律师见证，并出具了《法律
意见书》，认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程
序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议合法有效。

    五、备查文件
     1、浙江久立特材科技股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议。
     2、国浩律师（杭州）事务所关于浙江久立特材科技股份有限公司2016年第二次临时
股东大会法律意见书。
     特此公告。

                                               浙江久立特材科技股份有限公司董事会
                                                            2016年8月4日