证券代码：002318              证券简称：久立特材               公告编号：2016-064



                      浙江久立特材科技股份有限公司
                    第四届董事会第二十九次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。



       浙江久立特材科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十九次会议
于 2016 年 10 月 22 日以电子邮件方式发出通知，会议于 2016 年 10 月 27 日以通讯表决
的方式召开。本次董事会应出席董事（含独立董事）9 名，实际出席董事 9 名。本次会
议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经会议审议，通过如下决
议：

       一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《浙江久立特
材科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文及正文》。

       具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn。

       二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司为
全资子公司湖州久立穿孔有限公司提供担保的议案》。

       具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网
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       特此公告。
                                             浙江久立特材科技股份有限公司董事会
                                                        2016年10月28日




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