证券代码：002318             证券简称：久立特材           公告编号：2017-013



                   浙江久立特材科技股份有限公司
   关于取消2017年第一次临时股东大会并择日另行召开的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



一、取消股东大会的相关情况
    1、取消股东大会的类型和届次：2017年第一次临时股东大会；
    2、取消的股东大会的召开日期：2017年3月3日14时30分；
    3、取消的股东大会的股权登记日：2017年2月27日。

二、取消本次股东大会的原因
    浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年1月18日在《证券
时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上披露了《关于召开2017年第一次临时股东大会
的通知》，定于2017年3月3日（星期五）下午14时30召开现场会议，审议《关于公司符
合非公开发行股票条件的议案》及其他有关非公开发行股票事项相关的议案，并提供网
络投票。
    鉴于中国证券监督管理委员会于2017年2月15日发布了《关于修改<上市公司非公开
发行股票实施细则>的决定》（以下简称“《实施细则》”）及《发行监管问答——关
于引导规范上市公司融资行为的监管要求》（以下简称“《监管问答》”），公司本次
非公开发行股票的定价等相关要素需按照新修订的《实施细则》及《监管问答》执行。
目前，公司已通过四届三十一次董事会对本次非公开发行股票事项中需修改的部分进行
了调整，调整后的内容详见《证券时报》、《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨
潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
    同时，经四届三十一次董事会审议，公司决定取消原定于2017年3月3日召开2017年
第一次临时股东大会的决定，同时将本次会议的召开日期调至2017年3月16日14时。调
整后的股东大会通知详见《证券时报》、《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮
资讯网http://www.cninfo.com.cn。

三、所涉及议案的后续处理
    公司已对所涉及的议案进行了修订调整，并已提交至公司四届三十一次董事会和
2017年第一次临时股东大会审议。

    特此公告。


                                               浙江久立特材科技股份有限公司
                                                              2017年2月28日