证券代码：002318            证券简称：久立特材                公告编号：2017-022




                      浙江久立特材科技股份有限公司
                   第四届董事会第三十二次会议决议公告


本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。



    浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十二次

会议于 2017 年 3 月 1 日以传真和电子邮件方式发出通知，并于 2017 年 3 月 11 日在公

司八里店工业园行政大楼三楼 301 会议室以现场方式召开。本次董事会应到董事 9

名，实到董事 9 名，公司监事、高管也出席了本次会议。本次会议的召集和召开符合

《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经认真审议，以记名投票表决方式

通过了如下决议：

    一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2016 年度总

经理工作报告》。

    二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2016年度董事

会工作报告》。

    公司独立董事严圣祥先生、徐亚明女士、王德忠先生分别向董事会提交了《独立

董事2016年度述职报告》，并将在2016年度股东大会上述职。

    本议案尚需提交2016年度股东大会审议。

    三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2016年年度报

告全文及其摘要》。

    具体公告详见《证券时报》、《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯



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网 www.cninfo.com.cn。

     本议案尚需提交 2016 年度股东大会审议。

     四、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2016 年度财

务决算的议案》。

     公司 2016 年度财务报告经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，出具了

天 健 审 〔 2017 〕 817 号 标 准 无 保 留 意 见 的 审 计 报 告 。 具 体 公 告 详 见 巨 潮 资 讯 网

www.cninfo.com.cn。

     2016 年决算情况：实现营业收入 2,698,103,712.34 元，比上年下降 0.85%；主营业

务收入 2,570,598,476.91 元，比上年下降 1.5%；净利润 158,648,078.27 元，比上年上升

40.6%；归属于上市公司股东的净利润 167,766,686.78 元，比上年上升 36.6%。

     本议案尚需提交 2016 年度股东大会审议。

     五、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司

2016 年度利润分配预案的议案》。

     经 天 健 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） 审 计 ， 公 司 2016 年 度 实 现 净 利 润

170,426,062.39 元。根据《公司章程》规定，按 10%提取法定盈余公积金 17,042,606.24

元； 加之以前年度未分配利润 745,705,385.29 元，本年度实际可供投资者分配的利润

为 899,088,841.44 元。

     鉴于对投资者持续的回报以及公司发展长远的考虑以及根据《公司股东回报规

划》要求，公司 2016 年度利润分配预案为：本次股利分配拟以 2016 年末总股本

841,505,932 股 为 基 数 ， 按 每 10 股 派 发 现 金 股 利 0.6 元 （ 含 税 ）， 共 计 派 发

50,490,355.92 元。本次股利分配后未分配利润结转以后年度分配。本次不以资本公积

金转增股本，不送红股。

     本议案尚需提交 2016 年度股东大会审议。

     六、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司 2016


                                                2
年度内部控制自我评价报告》。

    公司独立董事对该事项发表了独立意见。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出

具了天健审〔2017〕818 号《关于浙江久立特材科技股份有限公司内部控制审计报

告》。

    上述报告详见信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

    七、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《募集资金年

度存放与使用情况的专项报告及鉴证报告》。

    公司独立董事对该事项发表了独立意见。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出

具了天健审〔2017〕820 号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。

    上述报告详见信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

    八、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于前次募

集资金使用情况报告的议案》。

    公司独立董事对该事项发表了独立意见。根据《关于前次募集资金使用情况报告
的规定》（证监发行字[2007]500 号）等有关规定，公司编制了《前次募集资金使用情
况报告》，并聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于浙江久立特材科技
股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》（天健审〔2017〕821 号）。具体内容详
见 《 证 券 时 报 》、《 上 海 证 券 报 》 和 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
www.cninfo.com.cn。


    本议案尚需提交 2016 年度股东大会审议。

    九、会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权，周志江、蔡兴强、章宇旭、李郑周、

郑杰英等 5 位关联董事回避表决，审议通过了《公司 2017 年度日常关联交易预计的议

案》。

    该议案已经独立董事、监事会出具了明确同意意见 。具体公告详见《证券时

报》、《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

    本议案尚需提交 2016 年度股东大会审议。



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    十、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司 2017

年度借贷计划》。

    根据公司《授权管理制度》第六条第（七）项“借贷”的相关规定，为提高公司

融资效率，减少筹资成本，保证公司正常生产经营需要，以本公司 2017 年度财务预算

为基础，决定 2017 年度计划向银行及其他金融机构借入资金 10 亿元。

    十一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司

聘请 2017 年度审计机构的议案》。

    天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任本公司 2016 年度审计机构期间，能依

法履行职责，勤勉尽职，公司续聘其为 2017 年度审计机构。

    本议案尚需提交 2016 年度股东大会审议。

    十二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司

吸收合并全资子公司湖州久立挤压特殊钢有限公司的议案》。

    具体公告详见《证券时报》、《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯

网 www.cninfo.com.cn。

     本议案尚需提交 2016 年度股东大会审议。

     十三、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于召

 开公司 2016 年度股东大会的议案》。

    公司决定于 2017 年 4 月 6 日 13:30 时在公司三楼会议室召开公司 2016 年度股东

大会。本次会议采用现场记名投票结合网络投票表决的方式。

     2016 年度股东大会通知的具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资

 讯网 www.cninfo.com.cn。

     特此公告。



                                           浙江久立特材科技股份有限公司董事会
                                                         2017年3月14日


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