证券代码：002318             证券简称：久立特材               公告编号：2017-029



                    浙江久立特材科技股份有限公司
 关于吸收合并全资子公司湖州久立挤压特殊钢有限公司的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。


    浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2017 年 3 月 11 日召开了
第四届董事会第三十二次会议，会议审议通过了《关于公司拟吸收合并全资子公司湖州
久立挤压特殊钢有限公司的议案》，同意公司通过吸收合并的方式合并全资子公司即湖
州久立挤压特殊钢有限公司（以下简称“久立挤压”），吸收合并完成后久立挤压的独立
法人地位被注销，公司将作为经营主体对吸收的资产和业务进行管理。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次吸收合并
事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组情形。本事项尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

    一、合并双方基本情况介绍

    1、合并方：浙江久立特材科技股份有限公司（即本公司）
    2、被合并方：久立挤压
    住     所：浙江省湖州市吴兴区八里店镇
    法定代表人：李郑周
    注册资本：85,065,273元
    成立日期： 2004年8月3日
    经营范围： 生产不锈钢、合金钢的管材、管件、伸缩门、异型材等水暖器材产品，
普通机械配件制造、加工，销售本公司生产产品。
    经营情况：截止2016年12月31日，久立挤压总资产15,217.15万元，净资产10,391.28
万元，实现营业收入30,790.64万元，净利润533.42万元（以上数据已经审计）。

    二、本次吸收合并的方式、范围及相关安排


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    1、合并基准日为2017年2月28日。
    2、吸收合并后，公司继续存续经营，久立挤压的全部资产、负债及业务均由公司
继承，注销久立挤压独立法人资格。
    3、吸收合并后，公司名称、注册资本和股权结构，以及董事会、监事会和高级管
理人员的组成均不变。
    4、本次吸收合并完成前所产生的损益由公司承担。

   三、本次吸收合并目的及对上市公司影响

    1、公司本次吸收合并久立挤压有利于优化公司管理架构，减少管理层级和核算环
节，提高管理效率，降低运营成本。
    2、久立挤压作为公司全资子公司，其财务报表已纳入公司合并报表范围内，本次
吸收合并不会对公司产生实质性影响，也不会损害股东特别是中小股东的利益。

   四、其他

    若经公司股东大会审议通过，则公司董事会授权管理层具体办理吸收合并所涉及的
税务、工商、资产转移、变更登记等一切事宜。

   五、备查文件
    公司第四届董事会第三十二次会议决议。


    特此公告。



                                           浙江久立特材科技股份有限公司董事会
                                                       2017年3月14日




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