证券代码：002318               证券简称：久立特材         公告编号：2017-033


                   浙江久立特材科技股份有限公司
                       2016 年度股东大会决议公告


    本公司及董事会全体保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。



    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开时间：
     现场会议召开时间：2017年4月6日（星期四）13时30分
     网络投票时间为：2017年4月5日—4月6日，其中，通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的具体时间为2017年4月6日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2017年4月5日下午15:00 至
2017年4月6日下午15:00 的任意时间。
    （二）现场会议召开地点：湖州市吴兴区八里店久立特材三楼311会议室。
    （三）会议召集人：公司第四届董事会。
    （四）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    （五）现场会议主持人：周志江先生。
    （六）本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、会议出席情况

    （一）出席会议的总体情况
    参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东、股东代表及委托代理人共13人，
代表有表决权的股份数额320,969,695股，占公司总股份数的38.1423%。
    （二）现场会议出席情况
    参加本次股东大会现场会议的股东、股东代表及委托代理人共计5人，代表有表决
权的股份数额320,869,095股，占公司总股份数的38.1303%。
    （三）网络投票情况



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  通过网络投票参加本次股东大会的股东8人，代表有表决权的股份数额100,600股,占
公司总股份数的0.0120%。
    （四）中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的
股东及其一致行动人以外的其他股东）共11人，代表有表决权的股份数额633,250股，
占公司总股份数的0.0753%。
    （五）公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议，国浩律师（杭州）事务
所律师列席了本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

    三、议案审议表决情况

    本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票与网络投票相结合
的方式进行了表决。其中第七项议案涉及关联交易，关联股东回避表决。
    审议表决结果如下：
（一）审议通过《2016 年度董事会工作报告》；
    同意 320,892,995 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 99.9761%；
    反对 76,700 股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的 0.0239%；
    弃权 0 股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的 0%。
其中：中小股东表决情况如下：
    同 意 556,550 股 ， 同 意 股 数 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 中 有 表 决 权 股 份 总 数 的
87.8879%；
    反 对 76,700 股 ， 反 对 股 数 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 中 有 表 决 权 股 份 总 数 的
12.1121%；
    弃权 0 股，弃权股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 0%。
（二）审议通过《2016 年度监事会工作报告》；
    同意 320,892,995 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 99.9761%；
    反对 76,700 股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的 0.0239%；
    弃权 0 股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的 0%。
其中：中小股东表决情况如下：
    同 意 556,550 股 ， 同 意 股 数 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 中 有 表 决 权 股 份 总 数 的
87.8879%；
    反 对 76,700 股 ， 反 对 股 数 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 中 有 表 决 权 股 份 总 数 的



                                              2
12.1121%；
    弃权 0 股，弃权股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 0%。
（三）审议通过《2016 年年度报告全文及其摘要》；
    同意 320,892,995 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 99.9761%；
    反对 76,700 股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的 0.0239%；
    弃权 0 股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的 0%。
其中：中小股东表决情况如下：
    同 意 556,550 股 ， 同 意 股 数 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 中 有 表 决 权 股 份 总 数 的
87.8879%；
    反 对 76,700 股 ， 反 对 股 数 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 中 有 表 决 权 股 份 总 数 的
12.1121%；
    弃权 0 股，弃权股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 0%。
（四）审议通过《2016 年度财务决算的议案》；
    同意 320,892,995 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 99.9761%；
    反对 76,700 股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的 0.0239%；
    弃权 0 股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的 0%。
其中：中小股东表决情况如下：
    同 意 556,550 股 ， 同 意 股 数 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 中 有 表 决 权 股 份 总 数 的
87.8879%；
    反 对 76,700 股 ， 反 对 股 数 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 中 有 表 决 权 股 份 总 数 的
12.1121%；
    弃权 0 股，弃权股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 0%。
（五）审议通过《关于公司 2016 年度利润分配的议案》；
    同意 320,892,995 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 99.9761%；
    反对 76,700 股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的 0.0239%；
    弃权 0 股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的 0%。
其中：中小股东表决情况如下：
    同 意 556,550 股 ， 同 意 股 数 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 中 有 表 决 权 股 份 总 数 的
87.8879%；
    反 对 76,700 股 ， 反 对 股 数 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 中 有 表 决 权 股 份 总 数 的


                                              3
12.1121%；
    弃权 0 股，弃权股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 0%。
（六）审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；
    同意 320,892,995 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 99.9761%；
    反对 76,700 股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的 0.0239%；
    弃权 0 股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的 0%。
其中：中小股东表决情况如下：
    同 意 556,550 股 ， 同 意 股 数 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 中 有 表 决 权 股 份 总 数 的
87.8879%；
    反 对 76,700 股 ， 反 对 股 数 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 中 有 表 决 权 股 份 总 数 的
12.1121%；
    弃权 0 股，弃权股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 0%。
（七）审议通过《公司 2017 年度日常关联交易预计的议案》；其中关联股东久立集团
股份有限公司、周志江回避表决；
    同意 556,550 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 87.8879%；
    反对 76,700 股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的 12.1121%；
    弃权 0 股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的 0%。
其中：中小股东表决情况如下：
    同 意 556,550 股 ， 同 意 股 数 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 中 有 表 决 权 股 份 总 数 的
87.8879%；
    反 对 76,700 股 ， 反 对 股 数 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 中 有 表 决 权 股 份 总 数 的
12.1121%；
    弃权 0 股，弃权股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 0%。
（八）审议通过《关于公司聘请 2017 年度审计机构的议案》；
    同意 320,892,995 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 99.9761%；
    反对 76,700 股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的 0.0239%；
    弃权 0 股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的 0%。
其中：中小股东表决情况如下：
    同 意 556,550 股 ， 同 意 股 数 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 中 有 表 决 权 股 份 总 数 的
87.8879%；


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    反 对 76,700 股 ， 反 对 股 数 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 中 有 表 决 权 股 份 总 数 的
12.1121%；
    弃权 0 股，弃权股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 0%。
（九）审议通过《关于公司吸收合并全资子公司湖州久立挤压特殊钢有限公司的议
案》；
    同意 320,892,995 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 99.9761%；
    反对 76,700 股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的 0.0239%；
    弃权 0 股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的 0%。
其中：中小股东表决情况如下：
    同 意 556,550 股 ， 同 意 股 数 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 中 有 表 决 权 股 份 总 数 的
87.8879%；
    反 对 76,700 股 ， 反 对 股 数 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 中 有 表 决 权 股 份 总 数 的
12.1121%；
    弃权 0 股，弃权股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 0%。

    四、律师出具的法律意见

    本次股东大会由国浩律师（杭州）事务所黄忠兰、朱爽律师见证，并出具了《法
律意见书》，认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格
及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决
议合法有效。

    五、备查文件

     1、浙江久立特材科技股份有限公司2016年度股东大会决议；
     2、国浩律师（杭州）事务所关于浙江久立特材科技股份有限公司2016年度股东
 大会法律意见书。

     特此公告。


                                                  浙江久立特材科技股份有限公司董事会
                                                                      2017年4月6日




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