证券代码：002318             证券简称：久立特材               公告编号：2017-034



                    浙江久立特材科技股份有限公司
                 第四届董事会第三十三次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。



    浙江久立特材科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十三次会议
于 2017 年 4 月 5 日以电子邮件方式发出通知，会议于 2017 年 4 月 10 日以通讯表决的
方式召开。本次董事会应出席董事（含独立董事）9 名，实际出席董事 9 名。本次会议
的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经会议审议，通过如下决议：

   一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开公司
2017 年第二次临时股东大会的议案》。

    具体议案内容详见《证券时报》、《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资
讯网 http://www.cninfo.com.cn。

    特此公告。




                                            浙江久立特材科技股份有限公司董事会
                                                       2017年4月11日




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