久立特材：2017年第二次临时股东大会决议公告2017-04-28
证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2017-045
浙江久立特材科技股份有限公司
2017 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开时间和日期：2017 年 4 月 27 日（星期四）14 时 30 分
网络投票时间为：2017 年 4 月 26 日—4 月 27 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的具体时间为 2017 年 4 月 27 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2017 年 4 月 26 日下午 15:00 至 2017
年 4 月 27 日下午 15:00 的任意时间。
（二）现场会议召开地点：湖州市吴兴区八里店久立特材三楼会议室。
（三）会议召集人：公司第四届董事会。
（四）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（五）现场会议主持人：周志江先生。
（六）本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
（一）出席会议的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东、股东代表及委托代理人共 4 人（代表
股东 5 名），代表有表决权的股份数额 320,800,495 股，占公司总股份数的 38.1222%。
（二）现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东、股东代表及委托代理人共计 2 人（代表股东 3
名），代表有表决权的股份数额 320,785,895 股，占公司总股份数的 38.1205%。
（三）网络投票情况
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通过网络投票参加本次股东大会的股东2人，代表有表决权的股份数额14,600股,占公
司总股份数的0.0017%。
（四）中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东
及其一致行动人以外的其他股东）共 3 人，代表有表决权的股份数额 464,050 股，占公司总
股份数的 0.0551%。
（五）公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议，国浩律师（杭州）事务所律
师列席了本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
三、议案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票与网络投票相结合的方式
进行了表决。本次股东大会审议的议案均为普通决议事项，经出席会议的股东或股东代表所
持有效表决权股份总数的过半数同意通过。
具体审议表决结果如下：
（一）审议通过《关于增补赵信华先生为公司第四届监事会监事的议案》；
同意 320,800,495 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的 0%；
弃权 0 股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的 0%。
其中：中小股东表决情况如下：
同意 464,050 股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 0%；
弃权 0 股，弃权股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 0 %。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会由国浩律师（杭州）事务所黄忠兰、朱爽律师见证，并出具了《法律意
见书》，认为本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《治
理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规
定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果为合
法、有效。
五、备查文件
1、《浙江久立特材科技股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议》；
2
2、《国浩律师（杭州）事务所关于浙江久立特材科技股份有限公司2017年第二次临
时股东大会法律意见书》。
特此公告。
浙江久立特材科技股份有限公司董事会
2017年4月28日
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