证券代码：002318             证券简称：久立特材                公告编号：2017-055



                    浙江久立特材科技股份有限公司
                 第四届董事会第三十七次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。



    浙江久立特材科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十七次会议
于 2017 年 7 月 1 日以电子邮件方式发出通知，会议于 2017 年 7 月 6 日以通讯表决的方
式召开。本次董事会应出席董事（含独立董事）9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的
召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经会议审议，通过如下决议：

    一、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司控
股股东久立集团股份有限公司参与久立天信投资基金暨关联交易的议案》。其中关联董
事周志江、蔡兴强、章宇旭、李郑周回避表决。


    公司独立董事就该事项出具了事前认可意见并发表了独立意见，意见及议案具体内
容详见《证券时报》、《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn。

    二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司久
立天信投资基金对外投资的议案》。


    议案具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资
讯网 http://www.cninfo.com.cn。



    特此公告。
                                            浙江久立特材科技股份有限公司董事会
                                                               2017年7月7日

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